Администратор обменного пункта в Кишиневе находится под следствием по подозрению в посредничестве при передаче денег, полученных преступным путем

Администратор пункта обмена валюты подозревается в причастности к схеме хранения и передачи денег, полученных преступным путем. В отношении него ведется расследование по факту мошенничества, сообщил 8 июня Генеральный инспекторат полиции (ГИП).

В полиции пояснили, что возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и отмывания денег.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что сборщик денежных средств, участвовавший в преступной схеме, перевозил незаконно полученные суммы в пункт обмена валюты в Кишиневе.

«Там деньги временно хранились, а затем переводились другим членам группы», — пояснили в ГИП.

В ходе обысков были изъяты денежные суммы в разной валюте, «включая незадекларированные суммы и деньги, полученные преступным путем». Общая сумма изъятого — около 1,2 млн леев.

В соответствии с законодательными положениями, в отношении управляющего пунктом обмена валюты, 42-летнего мужчины, подозреваемого в причастности к схеме хранения и перевода денег, полученных преступным путем, ведется расследование по факту мошенничества.

Фото: стоп-кадр видео полиции