Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) проводит обыски в четверг, 11 марта 2021 года, в домах и в настоящее время еще и в кабинете бывшего специального администратора «Banca de Economii» (BЕM) Иона Ропота, который также занимает должность начальника управления НБМ, в контексте чего он был задержан на основании «обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением».

Уголовное расследование происходит в рамках расследования дела о «банковском мошенничестве» в части управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ финансовым учреждениям: К.Б. «Banca de Economii» А.О., К.Б. «Unibank» А.О., К.Б. «Banca Sociala» А.О. .

Расследования продолжаются, и ПБОПОД сообщит подробные сведения по мере их продвижения.

Согласно закону, злоупотребление служебным положением, совершенное в интересах преступной организации, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Ранее Антикоррупционная прокуратура провела несколько уголовных расследований в здании Национального банка Молдовы.

В апреле 2020 года возбуждено уголовное дело в рамках расследования дела о банковском мошенничестве, в результате которого были задержаны действующий и бывший заместитель губернатора Ион Стурзу и, соответственно, Эмма Табырцэ, а также глава одной из департаментов НБМ и экс-глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану. Их подозревают в причастности к мошенничеству и отмыванию денег, причем оба преступления были совершены в особо крупных размерах.

Диана СЕВЕРИН