Как минимум 40 граждан Молдовы эксплуатировались на стройплощадках во Франции

Сеть организованной преступности, которой управлял румын, проживающий во Франции, оказалась вовлеченной в торговлю мигрантами, торговлю людьми и эксплуатацию труда, мошенничество и отмывание денег. Об этом стало известно после комплексного расследования французской пограничной полиции, румынской полиции и полиции Республики Молдова при поддержке Европола и Евроюста, как пишет Digi24.

Сеть торговала мигрантами и регистрировала жителей Республики Молдова под поддельными документами. Их эксплуатировали в строительстве. Члены сети хранили действительные паспорта в качестве гарантии.

14 миллионов евро – незаконная прибыль

Согласно Европолу, следствие по этому делу началось в 2018 году, когда французские офицеры перехватили фургон, перевозивший десятерых мигрантов. Они были гражданами Молдовы, а у некоторых из них были поддельные румынские удостоверения личности. Преступная группировка во главе с гражданином Румынии, проживающим во Франции, продала как минимум 40 граждан Молдовы, которых эксплуатировали на стройплощадках во Франции.

Преступная сеть давала молдавским гражданам поддельные румынские удостоверения личности и водительские удостоверения, а их паспорта хранились в качестве гарантии. Большинство мигрантов были малообразованными и очень уязвимыми. Они работали по 55 часов в неделю за 60 евро в день.

В преступной схеме также участвовали крупные строительные и ремонтные компании.

Эта деятельность была крайне прибыльной, а незаконные доходы оцениваются почти в 14 миллионов евро. Подозреваемые отмывали деньги через восемь компаний, в основном с офисами во Франции.

Европол способствовал обмену информацией и оказал поддержку в этом расследовании. Аналитики Европола проверили оперативную информацию в базах данных и предоставили важные для хода расследования показатели.

Одновременные рейды в трех странах

Во Франции, Румынии и Республике Молдова прошли одновременные рейды в 51 заведении (17 во Франции, 14 в Румынии и 20 в Республике Молдова).

Были арестованы 38 человек (28 во Франции, 3 в Румынии и 7 в Республике Молдова).

Кроме того, было изъято 19 транспортных средств, включая 15 дорогих машин и 2 гидроцикла, оружие, телефоны, примерно 100 000 евро наличными, и было заблокировано 11 замороженных банковских счетов.