Дело «Metalferos»: Эпизод с Владимиром Плахотнюком

Владимир Плахотнюк, бывший председатель Демократической партии Молдовы, объявленный в розыск правоохранительными органами Кишинева, имел право подписи или был прямым бенефициаром как минимум трех компаний, которые получили в последние годы десятки миллионов долларов от «Metalferos», акционерного общества, в котором государство владеет мажоритарным пакетом акций.

Деньги поступали на счета компаний, аффилированных с Плахотнюком, в том числе в период, когда он занимал государственные должности, только вот ни деньги, ни фирмы не были включены в декларации об имуществе и интересах бывшего политика.

У правоохранительных органов есть те же документы, которые проанализировала ZdG. Но уже более восьми месяцев уголовное дело, в рамках которого рассматриваются эти обстоятельства, которые также приводят к следам депутата из нынешней коалиции большинства в Парламенте, остается на прокурорском столе.

Правительство объявило, что в середине августа оно вынесет на продажу 78,28% акций, принадлежащих государству через Агентство публичной собственности (АПС) в рамках «Metalferos», акционерного общества, деятельность которой сводится к приобретению, переработке и сбыту отходов черных и цветных металлов. Приватизация «Metalferos», однако, будет проводиться в контексте, когда правоохранительные органы до сих пор не ответили на вопросы о бенефициарах схем последних десятилетий, которые оставили свой отпечаток на предприятии и отняли у него десятки миллионов долларов.

На протяжении последних 20 лет «Metalferos» неоднократно становилось объектом обвинений в коррупции, в последние годы оно было аффилировано с бывшим лидером Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимиром Плахотнюком и людьми из его окружения. ZdG получила и проанализировала десятки документов, подтверждающих многие из обвинений, сопровождавших деятельность «Metalferos» в течение последнего десятилетия. Большинство из этих аспектов также расследуются прокурорами в рамках уголовного дела, открытого в декабре 2019 года, однако, не имеющего завершения.

60 миллионов долларов через счета двух компаний с похожими названиями

Из документов, проанализированных ZdG, видно, что в период с 2015 по 2019 год «Metalferos» получал деньги от целого ряда компаний, резидентов и нерезидентов. Так, в период с января 2015 года по сентябрь 2019 года на счетах, открытых в «Victoriabank», «Молдавский металлургический завод» (ММЗ) перечислил «Metalferos» финансовые средства на общую сумму около 2,169 миллиардов леев, что эквивалентно примерно 127 миллионам долларов.

В то же время в период с января 2015 года по сентябрь 2019 года «Metalferos» получил на счет финансовые средства на общую сумму около $73,95 миллионов долларов от пяти компаний-нерезидентов, предоставив им отходы или остатки аккумуляторов, содержащих свинец. 60 миллионов долларов прошли через счета двух компаний с похожими названиями: «Metoil Trading LLP» и «Metoil Trading FZE».

Зарегистрированная в Великобритании фирма «Metoil Trading LLP», имея счет, открытый в «ABVL Bank» в Латвии, перевела в «Metalferos» в общей сложности 27,35 миллиона долларов в период с января 2015 года по февраль 2017 года. Впоследствии, с марта 2017 года по 14 июня 2019 года, компания с похожим названием, только зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), «Metoil Trading FZE», со счетами, открытыми в Национальном банке Рас-эль-Хаймы и «Emirates NBD Bank PJSC», перевела «Metalferos» общую сумму 33,076 миллиона долларов.

Фирмы, платящие за отходы, экспортируемые «Metalferos» в Румынию и Украину

Деньги на счета «Metalferos» также поступили от компаний, специализирующихся на бизнесе по переработке отходов черных и цветных металлов, работающих в Украине и Румынии, после того как «Metalferos» экспортировал металлы в эти страны. Так, подробные таможенные декларации показывают, что получателем экспорта свинцовосодержащих отходов и лома аккумуляторов в Украину были компании ООО «Megatex» и ТОО «Vellonton», зарегистрированные в Великобритании. Компания ТОО «Vellonton», зарегистрированная в Великобритании, со счетами, открытыми в «ABLV Bank» до 20 октября 2017 года и впоследствии – в «PPF Banka A.S.», перевела общую сумму около 2,96 миллиона долларов.

Другая зарегистрированная в Великобритании фирма, с деятельностью в Украине, ООО «Megatex», счета которой были открыты в «State Export Import Bank of Ukraine», перевела «Metalferos» в период с января 2015 года по сентябрь 2019 года 1,92 миллиона долларов. В период с января 2015 года по сентябрь 2019 года на счета «Metalferos» было переведено 4,48 миллионов долларов с зарегистрированной в Румынии фирмы «Rombat SA» со счетами, открытыми в «ING Bank NV Bucharest Branch» и в «Banca Comercială Română».

«Покупатели» металла из «Metalferos» – просто посредники

Однако почти каждый раз компании, которые переводили деньги на счета «Metalferos», после покупки черных металлов, были лишь посредниками во всем этом процессе. Анализ таможенных деклараций показывает, что фирмы-нерезиденты «Metoil Trading LLP» – до 14 февраля 2017 года и впоследствии, «Metoil Trading FZE» – до 14 июня 2019 года, только посредничали в экспортах, осуществляемых «Metalferos» другим фирмам в Германии, Турции, Австрии или Голландии. Так же поступали и компании, работавшие на территории Украины.

ZdG установила, что в 2019 году, после ухода ДПМ из Правительства и после того, как Владимир Плахотнюк покинул страну, Латвийская служба по предупреждению отмывания денег проинформировала власти в Кишиневе о том, что в период с 30 октября 2012 года по 1 июня 2015 года в качестве лица с правом подписи в компании «Metoil Trading LLP» фигурировал гражданин Республики Молдова Владимир Плахотнюк. В тот период Плахотнюк был депутатом и даже первым вице-председателем Парламента Республики Молдова, эту должность он занимал с декабря 2010 года по февраль 2013 года. Тогда, в своих декларациях об имуществе Плахотнюк не упомянул об этой компании.

Впоследствии, с 1 июня 2015 года до закрытия счетов 13 февраля 2017 года, в качестве бенефициара этой компании фигурировал еще один гражданин Республики Молдова, Владимир Мариан, родившийся 16 января 1954 года и официально проживающий в местечке Оксентя, Дубоссарского района. ZdG попыталась найти Владимира Мариана в Оксенте, только жители села, как и его примар Валериу Русу, не смогли предоставить нам никакой информации о соответствующем лице. Примар даже утверждает, что в селе нет людей, которые носили бы фамилию Мариан.

По данным источников в правоохранительных органах, Владимир Мариан погиб, ранее являясь простым посредником в этой компании. Согласно той же информации, ранее предоставленной Молдове латвийскими властями, в последние годы, до роспуска, фактическим бенефициаром компании «Metoil Trading LLP» был гражданин Республики Молдова Ион Аксентий.

«Там мне сказали, однако, что на мое имя уже оформлен паспорт»

Мы нашли в Кишиневе мужчину с похожими характеристиками: Ион Аксентий, 31 год, с датами рождения, похожими на даты рождения лица, выступающего в качестве бенефициара компании «Metoil Trading LLP». Мы обнаружили, что у него есть регистрация в квартире площадью 48 квадратных метров в Кишиневе.

После нескольких дней поисков мы побеседовали с его матерью, которая сообщила нам, что ее сын почти 10 лет уехал за границу, и что он никак не связан с металлургическими фирмами. Позже мы также поговорили с Ионом Аксентием, подтвердившим информацию, которую сообщила его мать. Он уточнил, что не знаком с Владимиром Плахотнюком или Владимиром Андронаки и что впервые слышит о компаниях, в качестве бенефициаров которых фигурирует его имя. Молодой человек, однако, утверждает, что к 2017 году он был участником странного случая. «Я приехал в страну, чтобы оформить паспорт, потому что срок его действия истек. Но там мне сказали, что мое имя уже оформлен паспорт», – утверждает Ион Аксентий. Он уточняет, что не понял, что именно произошло, но что люди оттуда сказали ему, что его паспорт был оформлен «с согласия кого-то высокопоставленного». Ион утверждает, что он потребовал аннулировать паспорт, который был бы предоставлен без его воли, и заказал другой проездной документ, однако он не хотел бы подавать жалобы или проверять, кто оформил паспорт на его имя.

Ион Аксентий, хотя и фигурировал в документах как бенефициар компании с десятками миллионов долларов на счетах, не владеет собственностью на территории Республики Молдова. Однако он указан в качестве учредителя и управляющего компании «Prodmezel-Exim». Фирма была основана еще в 2002 году, когда ее управлял Владимир Андронаки, депутат-демократ, чье имя в течение последнего десятилетия было аффилировано с деятельностью «Metalferos». Андронаки возглавлял компанию с декларируемой деятельностью в области торговли и импорта мяса в 2002-2005 годах. Ион Аксентий, с которым мы беседовали, утверждает, однако, что он не имеет ничего общего с этой компанией, о которой он слышит впервые.

8 миллионов долларов США прибыли всего за два года и один месяц

«Metoil Trading LLP» была основана еще в 2006 году, и до 2017 года управлялась гражданином Панамы, который также фигурирует в качестве директора и уполномоченного лица десятков других компаний в ряде юрисдикции по всему миру. Впоследствии, молдавский гражданин Вадим Томашевский и румынский гражданин Себастьян-Андре Думитреску, который числится резидентом ОАЭ, управляли компанией до ее официального роспуска в феврале 2018 года. Имя Себастьяна-Андре Думитреску мы также находим в компаниях ОАЭ, о которых портал anticoruptie.md писал ранее, что они совершали сделки с другими фирмами из этой страны, аффилированными с Плахотнюком.

В период с января 2015 года по 13 февраля 2017 года, когда «Metoil Trading LLP» перевело «Metalferos» 27,35 миллионов долларов США, оно получило на счет около 35,21 миллионов долларов США финансовых средств от компаний, зарегистрированных в государствах, в которые осуществляется экспорт «Metalferos»: Турция, Германия, Австрия и Голландия. Другими словами, компания, зарегистрированная в Великобритании, получила прибыль в размере 7,86 миллионов долларов США за этот период в течение двух лет и одного месяца от посредничества в процессе экспорта «Metalferos» черных металлов.

В частности, компания «Metoil Trading LLP» получила 5,54 миллионов долларов США от «Sahinler Met.San.Ve Tic.A.S.», зарегистрированной в Турции, 19,8 миллионов долларов США – от «Scholz Recycling GMBH Co», зарегистрированной в Германии, 7,99 миллионов долларов США – от «Mast Metall – Handels GMBH», зарегистрированной в Австрии, и 1,73 миллионов долларов США – от «Jewometaal Stainless Processing BV», зарегистрированной в Нидерландах.

Миллионы со счетов «ABVL Bank» в Латвии

Из денег, оставшихся на счете «ABLV BANK», почти 8 миллионов долларов, компания «Metoil Trading” LLP» перевела около 114 тысяч долларов на счет банка «Regionala Investiciju Banka» в Риге, Латвия, компании «Nomadic Shiping INC» для оплаты транспортных услуг. В остальном, почти 8 миллионов долларов, как и другие деньги, которые были на ее счету, фирма перевела в другие оффшорные компании.

Документы, изученные ZdG, свидетельствуют о том, что «Metoil Trading LLP» перевела 1,41 миллиона долларов на банковский счет «ABLV Bank» оффшорной компании «Brasco Overseas Corp», основываясь на серии инвойсов. По официальной информации, в качестве фактического бенефициара компании «Brasco Overseas Corp» фигурировал гражданин Республики Молдова Геннадий Кучук (45 лет). Он, однако, не ответил на сообщения ZdG, чтобы обсудить эту тему.

«Brasco Overseas Corp» была зарегистрирована в 2005 году в Панаме и имела уставный капитал в 10 тысяч американских долларов. На протяжении всего периода деятельности ею официально управляли только посредники (подставные лица), которые параллельно занимались аналогичной деятельностью в интересах сотен других фирм.

Плахотнюк, бенефициар другой фирмы, получившей 4,63 миллионов долларов США

В то же время «Metoil Trading LLP» перевела на счета в «ABVL Bank» еще трех оффшорных компаний в общей сложности не менее 9,72 миллионов долларов США: 4,63 миллионов долларов США было переведено оффшорной компании «Rowallan Overseas», зарегистрированной в Панаме, 4,47 миллионов долларов США было переведено компании-нерезиденту ТОО «Innotube», зарегистрированной в Великобритании в счет «buying agent agreement (агентского договора купли-продажи) 01/12-B», а 609,5 тыс. долларов были переведены оффшорной фирме ООО «Steel Merketing», зарегистрированной в Белизе в счет «credit agreement (кредитного соглашения) nr.01/07 din 07.07.2015».

Согласно информации, официально представленной Службой по предупреждению отмывания денег Латвии, в период с 30 октября 2012 года по 1 июня 2015 года фактическим бенефициаром компании АО «Rowallan Overseas» был гражданин Республики Молдова Владимир Плахотнюк. В тот период Плахотнюк был депутатом и первым вице-председателем Парламента Республики Молдова. Как и в случае с компанией «Metoil Trading LLP», эта фирма тоже не появляется в декларациях об имуществе того периода, поданных бывшим депутатом и председателем ДПМ.

В период с 1 по 22 июня 2015 года бенефициаром этого оффшора был еще один гражданин Республики Молдова, Сергей Носков (70 лет). Ранее журналисты «Rise Moldova» писали, что он был «ключевой фигурой» в управлении предприятиями, подконтрольными Плахотнюку. С 2006 по 2009 год Носков представлял мажоритарного акционера NIT, оффшорной компании ООО «Advac Associates». Ранее он был администратором и единственным учредителем «Nobil Club», фирмы, управляющей отелем «Nobil» в центре Кишинева, а также охранного агентства «Argus-S», также подконтрольного Плахотнюку.

С 9 июля 2015 года по 25 сентября 2015 года фактическим бенефициаром компании был Владимир Мариан, который ранее имел право подписи в компании «Metoil Trading LLP» и который, по данным источников ZdG, спустя время якобы скончался.

Оффшор «Rowallan Overseas» в Отчете «Kroll» с миллионами евро от банков, вовлеченных в банковское мошенничество

Компания «Rowallan Overseas» также появляется в приложениях к Отчету «Kroll-II», а также в Отчете Генеральной прокуратуры о расследовании банковского мошенничества. В декабре 2019 года в отчете, представленном депутатам, было показано, что в уголовном деле, по которому Владимир Плахотнюк находится под следствием по факту отмывания денег, он был конечным бенефициаром ряда оффшорных компаний, в том числе компании АО «Rowallan Overseas». Вместе они получили 18,2 миллионов долларов США и 3,5 миллионов евро, «о которых было известно, что они происходят из незаконных источников, полученных из неблагоприятных банковских кредитов, выданных «Banca de Economii», «Unibank» и «Banca Sociala», уточняется в отчете.

В то же время в приложениях к Отчету «Kroll» отмечается, что с июня 2006 года по сентябрь 2015 года «Rowallan Overseas» получила не менее 646 миллионов долларов США. Детективы компании «Kroll» даже установили, что полмиллиона долларов, полученных «Rowallan Overseas», позже оказались на счетах компании «Finpar Invest», основанной семьей Плахотнюка, но также и то, что в июне-июле 2013 года оффшор получил 12,5 миллиона долларов, которые «частично или полностью» происходили из трех банков, причастных к банковскому мошенничеству. Деньги «прогулялись» по ряду оффшорных фирм, а позже попали к компаниям из группы «Prime Management», единственной компании, которую Плахотнюк официально указал в своих декларациях об имуществе в тот период.

Две оффшорные компании, получившие деньги от контрактов с «Metalferos»: Плахотнюк и таинственный бизнесмен из Бэлць

У компании «Steel Marketing» с островов Белиза, получившей 609,5 тысячи долларов от «Metoil Trading LLP», в качестве фактического выгодоприобретателя в период с 30 октября 2012 года по 1 июня 2015 года также был Владимир Плахотнюк, а в период с июня 2015 года по 10 февраля 2017 года – тот же Владимир Мариан. Согласно публичной информации, компания в настоящее время неактивна.

ТОО «Innotube», получившее 4,47 миллионов долларов США от «Metoil Trading LLP», было основано в Великобритании в августе 2014 года и было распущено в сентябре 2017 года. Данные портала британских компаний свидетельствуют, что в июле 2016 года его бенефициаром был гражданин Республики Молдова, 58-летний Александр Залевский, но информации о нем не так много, а ни одна попытка ZdG побеседовать с ним не увенчалась успехом.

Человек с похожим именем является учредителем компании с деятельностью на рынке металла: ООО «Plan Metallic». Компания была зарегистрирована в 2012 году, ее юридический адрес расположен в Бэлць, в старом жилом доме на улице Сучава. Однако по тому же адресу в тот же день, 25 апреля 2012 года, была зарегистрирована другая компания, ООО «Stimetalux». Администратором этой компании является Каролина Андриуцэ, о которой ZdG ранее писала, что она представляла в Молдове оффшор из Белиза – ООО «Webwest Alliance», причастное к приватизации особняка Рышкану-Дерожински на ул. Букурешть, 62, на территории которого сейчас возводится гостиница. Оффшор, ранее представляемый Каролиной Андриуцэ, также был собственником компании «Hidroenergie-Cons», единственным учредителем и управляющим которой с февраля 2018 года является Федор Васильков, тесть депутата ДПМ Владимира Андронаки. Федор Васильков, согласно информации из финансового отчета «Metalferos» за 2019 год, является главным инженером «Metalferos».

Владимир Андроначи остался в ДПМ, хотя бывшие близкие друзья Владимира Плахотнюка вышли из партии и сформировали новое политическое образование «Pro Moldova». Недавно председатель ДПМ Павел Филип публично заявил, что не исключает, что депутат Владимир Андронаки может присоединиться к ПСРМ.

С марта 2017 года по июнь 2019 года крупнейший посредник «Metalferos» работал в Объединенных Арабских Эмиратах

С марта 2017 года по июнь 2019 года место компании «Metoil Trading LLP» в качестве посредницы по продаже металлов «Metalferos» занимала другая компания с похожим названием «Metoil Trading FZE» из ОАЭ. Смена посредника у «Metalferosа» также совпала с переносом ряда бизнесов, аффилированных с Владимиром Плахотнюком, в ОАЭ, которые появились в том числе в декларации об имуществе, поданной Плахотнюком за 2018 год.

ОАЭ лишь выборочно размещает данные о компаниях, зарегистрированных на их территории, поэтому мы не могли узнать, кто является представителями этой компании. Несомненным является то, что «Metoil Trading FZE», счета которой открыты в Национальном банке Рас-эль-Хаймы («National Bank of Ras AL-Khaimah») и «Emirates NBD Bank PJSC», перевела на закупку металлов «Metalferos» общую сумму 33,076 миллионов долларов США до 14 июня 2019 года, дня, когда ДПМ, а также ее тогдашний лидер Владимир Плахотнюк, уступили Правительство, а последний покинул и страну.

Что касается «Metalferos», то «ZdG» через одного из своих адвокатов, Лучиана Рогака, передала Владимиру Плахотнюку несколько вопросов. Защитник отметил, что перенаправит наш запрос бывшему политику. В то же время адвокат сообщил, что не располагает официальной информацией о расследовании в отношении Владимира Плахотнюка по делу «Metalferos». Владимир Андронаки также не ответил на звонки ZdG.

Уголовное дело, о котором Антикоррупционная прокуратура объявила в декабре 2019 года

4 декабря 2019 года Антикоррупционная прокуратура объявила, что на АО «Metalferos» и других компаниях-посредницах было проведено 48 обысков, а семеро лиц были задержаны на 72 часа. Также был выдан ордер на арест Алексея Цымбровского, который в последние годы возглавлял «Metalferos». Он, однако, покинул страну до обысков и так и не был найден.

Рейды проводились в рамках уголовного дела, открытого по факту незаконных действий руководителей АО «Metalferos» и ряда других компаний. Помимо схем экспорта металлов, прокуроры объявили, что они обнаружили: и внутри предприятия совершались незаконные действия. Так, в период с января 2015 года по сентябрь 2019 года «Metalferos» за черные и цветные металлы получила от другой компании через банковские счета в одном из банков Молдовы финансовые средства на общую сумму 2,16 млрд леев. Впоследствии из этой суммы были переведены платежи за запасы металлов, приобретенные по искусственно завышенной цене у компаний-посредниц, которые по совместительству были аффилированы с двумя бизнесменами: Николаем Пелиным и Юрием Чеканом.

«Разница в цене была присвоена и распределена между членами преступной группировки, а остальная часть была передана сборщикам металла в соответствии с рыночной ценой. Сумма исчисленного ущерба составляет более 215 миллионов леев», – объявляли прокуроры в декабре 2019 года. Тем временем прокурор Евгений Рурак, расследовавший уголовное дело на начальном этапе, ушел в отставку из органов прокуратуры. В декабре 2019 года в письме, адресованном генеральному прокурору, он пожаловался на давление со стороны ряда руководителей «Metalferos», в том числе Серджиу Катанэ, венчального крестного отца президента Игоря Додона. Спустя время лица, задержанные по делу «Metalferos», были освобождены из-под ареста.

ГП спустя восемь месяцев расследования: «Орган уголовного преследования установил круг лиц, вовлеченных во все мероприятия по сбору и экспорту черных и цветных металлов»

Через восемь месяцев после выпуска пресс-релиза ГП по делу «Metalferos» общественность официально не была проинформирована о ходе расследования. ZdG также установила, что, хотя предприятию был причинен ущерб в десятки миллионов долларов, оно отказалось выступать в качестве потерпевшей стороны в этом уголовном деле и требовать возмещения ущерба от виновных лиц. «По данному делу продолжается уголовное преследование. Орган уголовного преследования установил круг лиц, вовлеченных во все мероприятия по сбору и экспорту черных и цветных металлов, и по результатам исполнения поручений о производстве процессуальных действий будет принято решение о процессуальном статусе и дальнейшем порядке проведения расследований», – уточняется в ответе для ZdG, представленном ГП о данном деле.

Однако учреждение не стало отмечать, был ли какой-либо статус по этому уголовному делу у бывшего депутата ДПМ, Владимира Плахотнюка, или у нынешнего депутата Владимира Андронаки. «Исходя из интересов уголовного преследования, на данном этапе Прокуратура не может детализировать определенную информацию, в том числе со ссылкой на персональные данные предполагаемых исполнителей деяний, так как это может поставить под угрозу расследование», – отмечает ГП.

С января 2020 года несколько прямых контрактов с фирмами в сфере сбыта металлолома

В декабре 2019 года во главу компании «Metalferos» был назначен Игорь Кужбэ. Бывший полицейский, Кужбэ работал в Румынии вместе с Павлом Войку, нынешним министром внутренних дел и бывшим советником президента Игоря Додона. Финансовым директором компании «Metalferos» является Серджиу Катанэ, венчальный крестный отец президента Республики Молдова Игоря Додона.

Вскоре после назначения нового директора, в январе 2020 года «Metalferos» объявила о том, что впервые в своей истории подписала два договора о прямой торговле металлами с международными компаниями в сфере сбыта металлолома. Первый договор был подписан в субботу, 18 января 2020 года, в офисе компании АО «Metalferos» после деловой встречи с представителями турецкой компании «Sahinler Metal Sanayi ve tic. A.S.». Другой договор, заключенный АО «Metalferos», на этот раз с партнерами из Австрии, с фирмой «Mast Metall Handels GmbH», был подписан 22 января 2020 года.

Обе компании ранее покупали металлы через компании «Metoil Trading», аффилированные с Владимиром Плахотнюком. В финансовом отчете компании за 2019 год уточняется, что «Metalferos» подписала договор о прямой поставке металлов с фирмой «Scholz Recycling GmbH» из Германии, а также с ОАО «ММZ» (Рыбница). В то же время учреждение объявляло, что были продлены на 2020 год договоры с компаниями АО «Rombat» (Румыния), ООО «Megatex» (Украина) и ТОО «Vellonton» (Мальта).

Анонимное письмо миноритарных акционеров «Metalferos»

В начале июля группа миноритарных акционеров «Metalferos», которые не раскрыли свою личность, направила письмо генеральному прокурору Александру Стояногло, в котором жаловалась на попытки приватизации акционерного общества по как можно более низкой цене, а также на то, что нынешняя администрация предприятия якобы пытается скрыть схемы, запущенные предыдущими администрациями. «Финансовая отчетность за первое полугодие 2020 года покажет, что в 2020 году «Metalferos» уже становится убыточным, по сравнению даже с 2018-2019 годами. Причина очевидна. На похищенные деньги финансируются уже не один, а два клана», – уточнялось в письме, направленном прессе, а также генеральному прокурору.

Финансовый отчет «Metalferos» за первые шесть месяцев 2020 года пока, однако, не был обнародован. При этом финансовые данные за 2019 год показывают, что чистая прибыль компании составила 21,7 миллионов леев, а чистая прибыль за первые шесть месяцев 2019 года была выше, около 26,6 миллионов леев.

Правительство объявило о приватизации «Metalferos» в феврале 2020 года. Недавно, 20 июля 2020 года, АПС опубликовало цену и дату, когда «Metalferos» попадет в частную собственность: 17 – 21 августа 2020 года, через Фондовую биржу, в ходе аукционов с молотка со стартовой ценой 907,8 миллионов леев, что эквивалентно почти 46 миллионам евро.

Игорь Кужбэ, генеральный директор «Metalferos»: «Сейчас у нас прямые отношения с признанными партнерами»

Об уголовном деле и о том факте, что «Metalferos» не фигурирует как потерпевшая сторона

«Уголовная сфера не входит в мою компетенцию для комментариев. Какие уголовные дела возбуждены, опять же – не знаю. Сейчас у «Metalferos», насколько мне известно, до сих пор нет никакого статуса. Это компетенция правоприменительных органов. Я не знаю. По крайней мере, с тех пор, как я был назначен на должность генерального директора, у нас нет таких запросов. Я знаю только, что все документы, которые были изъяты, находятся у компетентных органов».

Об исключении посредников, а также о фирмах из Украины, с которыми продлены договоры на 2020 год

«Я не знаю, кого мы исключили, а кого мы не исключили. У нас сейчас торговые отношения с рядом партнеров из Западной Европы, которые годами находятся на рынке металлов, признаны, имеют большой опыт… Я не знаю, какая у вас информация, я не знаю, что сохранилось, но теперь у нас есть прямые отношения с признанными партнерами. Их проверяют банки, есть компетентные органы, которые проверяют наши отношения со всеми партнерами, которые у нас есть, и я думаю, вы отдаете себе отчет в том, что мы находимся под мониторингом 24 часа в сутки».

Об анонимном письме от имени миноритарных акционеров «Metalferos» и финансовых показателях на 2020 год

«Я не могу высказываться относительно анонимных писем. Показатели, как и во всей экономической сфере, вытекают из обстоятельств, которые создала нам эта пандемия, очевидно, что показатели не могут быть на уровне других, предыдущих лет.

Но это не было сделано специально, чтобы сейчас при приватизации «Metalferos»…

Ни в коем случае… «Metalferos» пострадало, как и другие предприятия в экономической сфере».

О приватизации акционерного общества

«Я, как руководитель, и команда менеджеров, имеющаяся здесь, хотим, чтобы команда работала дальше, чтобы эти 230 сотрудников, они из сел, прилегающих к предприятию, чтобы они продолжили свою деятельность, получали заработную плату и содержали свои семьи. Мы являемся исполнительным органом, и наша задача – продолжать деятельность предприятия, приносить прибыль и платить пошлины и налоги государству и имеющиеся у нас дивиденды».

Виктор МОШНЯГ