Пока он находится под предварительным заключением, а дело, по которому он подозревается в «злоупотреблении служебным положением и фальсификации  публичных документов», уже отправлено в суд, прокуроры открыли новое дело на имя отстраненного от должности руководителя антикоррупционной прокуратуры (АП). По словам генерального прокурора Александра Стояногло, Виорел Морарь уже был заслушан и проходит в качестве подозреваемого по новому делу, открытому по поводу «незаконного обогащения» и «отмывания денег в особо крупных размерах с использованием служебного положения». Со своей стороны, Виорел Морарь отрицает выдвинутые против него обвинения и утверждает, что посредством этого дела оказывается давление на его родственников.

По данным Генеральной прокуратуры (ГП), основанием для возбуждения нового дела на имя Мораря послужили «журналистские материалы, проверенные и подтвержденные по уголовному делу уполномоченными государственными органами, что связано с несоразмерным характером доходов, заявленных бывшим главным прокурором АП, по отношению к реальному материальному положению членов его семьи и родственников».

Адвокат отстраненного от должности руководителя АП Василе Фолтя сообщил нам, когда мы обратились к нему за реакцией, что Морарь был заслушан на прошлой неделе по этому делу, но он отрицает выдвинутые ему обвинения.

«Господин Морарь отвергает абсолютно все обвинения, выдвинутые ему по делу, возбужденному по поводу необоснованного обогащения и отмывания денег. Он сделал подробные заявления. Господин Морарь считает, что это дело было открыто, чтобы оказать давление на его родственников и уничтожить его как личность и запугать его. Он не имеет никакого отношения к этому делу и к тем действиям и фактам, которые ему предъявлены, вместе с другими лицами, которые являются его родственниками. Я узнал об этом деле на прошлой неделе. Надеемся, что дело не дойдет до момента обвинения господина Морарь», – заявил адвокат Василий Фолтя для «Ziarul de Gardă».

Обвинения, предъявленные Морарю

ГП отмечает, что в рамках уголовного расследования, начатого в декабре 2019 года, была задокументирована и подтверждена преступная деятельность, совершенная между 2013-2019 годами двумя и более лицами с многонациональным составом и областью действий в сфере экономическо-финансовых преступлений – отмывание денег, незаконное обогащение, а также другие преступления, связанные с предикатом.

Предполагается, что действия по отмыванию денег были совершены членами его семьи, а также другими близкими родственниками, включая юридических лиц.

Территория действия носит транснациональный характер и распространяется на территорию Республики Молдова, а также других европейских государств, таких как: Польша, Германия, Великобритания, Канада, Украина, включая физических и юридических лиц, проживающих в указанных государствах, факт, который определяет сложность расследования и необходимость формирования нескольких попечительских комитетов.

Таким образом, было установлено разумное предположение, что люди, которые основали и управляли SRL «Irarom-Grup» (Irarom читается в обратном порядке как Morari (Морарь) – фамилия субъекта данных), в течение 2013-2019 годов инвестировали в предпринимательскую деятельность финансовые средства, существенно превышающие официально зарегистрированные доходы государственных учреждений.

Согласно материалам, мать и брат прокурора основали и управляли этой компанией, соответственно, зарегистрированной в Государственной регистрационной палате Республики Молдова в 2013 году.

Прокуроры отмечают, что, хотя в 2013–2014 годах мать прокурора, Евгения Морарь, получила официальный доход в размере около 2500 леев, в 2014 году она провела 9 операций по внесению наличных денег на банковский счет компании, «для увеличения уставного капитала» на общую сумму в 3,8 млн леев. Позже, в 2014 году, предприятие «Irarom-Grup» построило и ввело в эксплуатацию в родном селе прокурора автозаправочную станцию по торговле нефтепродуктами и сжиженным газом, стоимость которой составляла 3,5 миллиона леев.

Начиная с 2015 года компания «Irarom-Grup» осуществляет деятельность по производству, транспортировке, распределению и продаже электроэнергии, а в 2016–2018 годах устанавливает на севере республики 3 установки для производства энергии из возобновляемых источников ветра. Общая стоимость инвестиций составила более 14,2 млн. леев. Согласно фискальной отчетности за 2016-2017 гг., компания заявила о прибыли на сумму более 6,5 млн. леев.

По требованию директора компании и после вмешательства Виорела Морарь, Совет директоров НАРЭ утвердил и сохранил тариф 1,13 лея/кВт, увеличив мощность установки с 1300 кВт до 3900 кВт.

«Для сравнения, для 10 других подобных компаний НАРЭ утвердило тарифы в пределах 0,68–1,01 лея/кВт на электроэнергию из возобновляемых источников ветра мощностью от 1300 кВт и более», – заявляет ГП.

Государственные обвинители также расследовали вложения в недвижимость семьи, родителей и брата прокурора.

По данным ГП, в течение 2013-2018 годов:

• Мать прокурора получила официальный доход в размере около 113 тыс. леев
• Отец – официальный доход в размере 46 тыс. леев
• Брат – официальный доход в размере 786 тыс. леев 

Однако в период с 2012 по 2019 гг. его родители, не имеющие других источников дохода, кроме тех, которые официально указаны, постоянно находящиеся на территории республики, купили 4 здания в Кишиневе, стоимость которых оценивается в 179 тысяч евро. 

В период 2013-2019 гг. мать прокурора получила 25 земельных участков сельскохозяйственного назначения, для строительства и огорода общей площадью 18 гектаров, 2 жилых дома и вспомогательные постройки общей площадью 192 кв.м. – все это имущество оценивается примерно в 28.000 евро.

В период 2015-2018 гг. его брат приобрел / получил в дар 87 сельскохозяйственных и строительных земельных участков общей площадью 45 га, 1 дом площадью 93 кв.м. и 1 вспомогательное сооружение площадью 10 кв.м., а их рыночная стоимость на момент покупки составляла около 50 тыс. евро.

«В то же время бывший глава антикоррупционной прокуратуры вместе с лицом, с которым он состоит в гражданском браке, также являющееся прокурором, не владеют недвижимым или движимым имуществом, включая автомобили, которые он использовал, начиная с 2014 года», – подчеркивает ГП.

Ранее Национальное управление по неподкупности провело проверку доходов и имущества Виорела Мораря, но не обнаружило каких-либо нарушений, хотя вся информация, представленная Службой информации и безопасности и Службой по предупреждению и предотвращению отмывания денег, указала обратное.

«Уточняем, что действия членов семьи бывшего Главного прокурора антикоррупционной прокуратуры и юридического лица ООО «Irarom-Grup» расследуются по другому уголовному делу, в аспекте преступления «отмывание денег», – сообщает прокуратура.

«Ziarul de Gardă» писала в 2016 году о доходах семьи Морарь, отмечая, что родители прокурора также владеют недвижимостью и компанией с миллионным капиталом.

Виорел Морари в настоящее время находится под предварительным арестом. Он также фигурирует в деле, по которому его обвиняют в «злоупотреблении служебным положением», «фальсификации публичных документов» и «вмешательстве в процесс отправления правосудия».

Диана ГАЦКАН