Администратор столичной фирмы задержан по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. НЦБК: ущерб превышает 2 млн леев

Администратор фирмы из Кишинева находится под следствием, которое ведут сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры, по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Подозреваемый задержан на 72 часа.

Он выдавал себя за уполномоченного управляющего и предлагал нескольким экономическим агентам принять участие в аукционе по продаже земельного участка в Кишиневе, оцениваемого примерно в 7 млн леев, пояснили в НЦБК.

«Для участия подозреваемый запрашивал аванс за землю и плату за участие, а после получения денег присваивал их. Пострадали несколько человек, а ущерб превысил 2 млн леев.

Сегодня правоохранители провели обыск в доме подозреваемого, в результате которого были изъяты вещественные доказательства по уголовному делу», — сообщили в НЦБК.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и выявления всех лиц, причастных к этой схеме.

Фото: НЦБК