Подробности от НЦБК о задержании бывшего председателя Banca de Economii Григория Гачкевича
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) предоставил подробности о задержании бывшего председателя Banca de Economii S.A. Григория Гачкевича, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере.
Согласно представленным доказательствам, в период своей работы подозреваемый требовал и получал незаконное вознаграждение за содействие в предоставлении кредитов, а затем предпринимал действия по отмыванию денег, полученных преступным путем, переводя их за границу.
Подозреваемый был задержан вечером 29 июля на 72 часа и помещен в следственный изолятор НЦБК. Уголовное расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела и привлечения причастных лиц к ответственности.
По данным следствия, в период с 2005 по 2012 год бывший президент BEM Григорий Гачкевич вместе с четырьмя другими членами кредитного отдела банка предоставили невозвратные кредиты ряду экономических субъектов.
«Кредиты были выданы с нарушением внутренних правил и принципов банковской осмотрительности, без реального анализа платежеспособности заемщиков, на основе неполных документов, с недостаточно проверенными заемщиками, без четкого установления источников погашения, а также на условиях недостаточно оцененных или контролируемых гарантий. При этом финансовые средства использовались в некоторых случаях не для заявленных причин», — говорится в заявлении Антикоррупционной прокуратуры.
Ранее ZdG писала, что бывшему председателю Banca de Economii грозит 15 лет лишения свободы, а остальным четырем членам кредитного отдела банка — 13 лет.
Вынесение приговора назначено на 30 июля 2026 года.
Фото: ZdG
