Мунсоветник, находящийся под следствием по делу о мошенничестве на 155 тысяч евро, выступил с обвинениями в адрес главы INI. Аркадий Катлабуга: «Категорически отвергаю все обвинения»
Муниципальный советник от фракции Национального альтернативного движения (MAN) в Кишиневском муниципальном совете Ион Онца, находящийся под следствием по обвинению в мошенничестве в отношении двух инвесторов на сумму более 155 тысяч евро, заявил, что «это сфабрикованное дело, составленное непосредственно главой Национального инспектората расследований (INI) Аркадием Катлабугой и его фином Серджиу Рэу». Эти заявления он сделал в среду, 29 июля, в Апелляционной палате Центр, где было отклонено ходатайство его адвоката об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста, наложенной на него следственным судьей.
В свою очередь, глава Национального инспектората расследований заявил, что он «категорически отвергает любые утверждения относительно предполагаемых действий по запугиванию или оказанию давления на участников судебного процесса со стороны сотрудников Национального инспектората расследований».
Ион Онца сообщил, что «эти мнимые потерпевшие — его бывшие коллеги, которых запугали и заставили написать эти жалобы, а также неправомерно перевели дело из гражданского в уголовное».
«Более того, есть доказательства, официальные банковские переводы и договоры купли-продажи. Мы сотрудничали с этими людьми более пяти лет, что ясно показывает движение денег и то, что было куплено на эти деньги. За две недели до задержания фин Аркадия Катлабуги угрожал мне смертью и предлагал решить вопрос под предлогом продажи недвижимости в Колонице со скидкой в 40 тысяч евро».
«Есть доказательства. В Генеральную прокуратуру подано заявление, и я очень надеюсь, что компетентные органы выполнят свою работу (…). Он забыл, шесть лет назад он сотрудничал со мной через своего фина, сколько недвижимости он приобрел и кто был их менеджером по продажам.
Этот безработный человек — фин главы INI — владеет недвижимостью стоимостью более миллиона евро и двумя грузовиками в Америке, зарегистрированными на него или его сестру (…).
В результате моего отказа две недели назад от дальнейшего сотрудничества с ними я понес ущерб, так как у меня была недвижимость и два автомобиля, оформленные на его фина … он нанес мне ущерб в размере 40 тысяч евро и продал их, денег я не увидел. Позже он предложил продать им хорошую недвижимость в Колонице со скидкой в 40 тысяч евро, чтобы представить это как решение проблемы, которую они сами же и создали.
Более того, вместо того, чтобы бороться с наркотиками, колл-центрами, хулиганством и прочим, Аркадий Катлабуга запугивает моих деловых партнеров, коллег, друзей, чтобы оказать давление и заставить кого-то еще присоединиться, с тем чтобы еще больше усугубить ситуацию (…).
Все активы Аркадия Катлабуги оформлены на имя Серджиу Рэу, вы можете проверить это с помощью контроля со стороны налоговой инспекции», — заявил Онца журналистам.
В сообщении в социальных сетях глава INI заявил, что не знаком с Онцой и что «ни он сам, ни члены его семьи никогда не имели с ним никаких отношений или связей».
«Я категорически отвергаю все обвинения, выдвинутые г-ном Ионом Онца как против меня, так и против Национального инспектората расследований. Заявляю, что лично не знаком с г-ном Ионом Онца. Ни я, ни члены моей семьи никогда не имели с ним никаких отношений или связей.
Уголовное дело, в котором он фигурирует, было возбуждено на основании жалоб двух лиц в строгом соответствии с положениями действующего законодательства.
Я лично не знаком с лицами, подавшими жалобы, и решительно отвергаю любые заявления относительно предполагаемых действий по запугиванию или оказанию давления на участников процесса со стороны сотрудников Национального инспектората расследований.
Что касается материалов уголовного дела, я не имею к ним доступа и, следовательно, не имею права комментировать их содержание.
В то же время подчеркиваю, что моя семья не владеет и не использует никаких активов, кроме тех, которые указаны в декларации об имуществе и личных интересах, и не владеет никакими активами, зарегистрированными на имена третьих лиц», — заявил супруг бывшего министра сельского хозяйства Людмилы Катлабуги.
Правоохранительные органы 14 июля объявили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 32-летнего мужчину, который обманул двух инвесторов на сумму более 155 000 евро, обещая им ежегодную прибыль в размере 20% от фиктивных инвестиций в проекты недвижимости в Кишиневе. По данным правоохранительных органов, подозреваемый первоначально вернул 10% от полученных сумм, представив эти платежи как прибыль, хотя деньги фактически поступили из средств, переведенных потерпевшими.
ZdG проанализировала декларацию об имуществе и личных интересах, поданную Онцей в Национальный орган по неподкупности (ANI) за 2025 год. Муниципальный советник задекларировал доходы в миллионы леев, а также земли, квартиры, автомобили и других предметов роскоши, включая часы за 50 тысяч евро и телефон за 20 тысяч евро.
Согласно пресс-релизу, опубликованному 14 июля ГИП, сотрудники INI совместно с прокурорами PCCOCS задокументировали «незаконную деятельность 32-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух человек посредством фиктивной инвестиционной схемы в проекты недвижимости в Кишиневе».
«Согласно расследованию, подозреваемый якобы обещал жертвам годовой доход в 20% от инвестиций в проекты недвижимости, убедив двух мужчин в возрасте 34 и 40 лет перевести ему несколькими траншами в общей сложности 155 тысяч евро.
Чтобы создать впечатление реальной и выгодной инвестиции, он немедленно возвращал им 10% от полученных сумм, мошенническим путем представляя эти платежи как прибыль, полученную от инвестиций. В действительности деньги поступали из сумм, переведенных жертвами», — сообщили тогда правоохранители.
Этим двум лицам был нанесен материальный ущерб на общую сумму 3 077 600 леев.
В результате обысков, проведенных в доме и в автомобиле Онцы, правоохранительные органы изъяли «ряд вещественных доказательств, которые будут изучены в рамках уголовного дела».
Фото: стоп-кадр видео TV8
