Илан Шор заочно арестован по делу о хищении 100 млн долларов из Banca de Economii

В среду, 17 июня, в отношении Илана Шора заочно была применена мера пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток по уголовному делу о хищении 100 миллионов долларов из Banca de Economii (BEM), сообщила 18 июня Антикоррупционная прокуратура (АП).

Илан Шор обвиняется в данном деле в том, что он выступил в роли организатора, подстрекателя и соавтора преступления, связанного с хищением чужого имущества, деяния, совершенного несколькими лицами в рамках организованной преступной группы в особо крупных масштабах, преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса РМ.

Согласно обвинению, Шор, занимавший должность председателя совета директоров SA Banca de Economii в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, организовал и координировал преступную группу, которая разработала и реализовала схему хищения 100 000 000 долларов США из активов банка.

«Он фактически контролировал через посредников ряд финансовых и банковских учреждений и обеспечивал принятие административных, правовых и экономико-финансовых решений, необходимых для реализации преступного плана.

В рамках этой схемы были созданы условия для перевода и использования финансовых средств SA Banca de Economii в интересах организованной преступной группы, в том числе с использованием поддельных документов», — пояснили в АП.

Таким образом, его обвиняют в том, что он выступил в роли организатора, подстрекателя и соавтора в хищении финансовых средств из SA Banca de Economii, действуя совместно с другими лицами, причастными к реализации преступного плана.

В рамках того же уголовного дела, 29 января 2024 года и.о. председателя SA Banca de Economii Виорел Бырка был приговорен к 10 годам лишения свободы. В настоящее время дело в отношении последнего находится на рассмотрении в Апелляционной палате Центр, решение по которому будет вынесено 8 июля 2026 года.

Фото: blocul_victoriei/Telegram