Дело «TUX Moldova» передано в суд. Подробности от полиции
Полиция сообщила 30 апреля о завершении уголовного расследования по делу «TUX Moldova», возбужденному по обвинению в «незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег».
Сообщается, что перед судом предстанут лица, участвовавшие в организации, координации и продвижении преступной деятельности, осуществляемой через онлайн-платформу.
Согласно материалам дела, в период 2024–2025 годов платформа способствовала осуществлению несанкционированной деятельности с виртуальными активами без лицензий и разрешений, предусмотренных законом. Она также активно рекламировалась в социальных сетях и мессенджерах, заявляя о «возможности получить быстрый и гарантированный доход».
«В ходе расследования были выявлены особо крупные транзакции, совершенные через электронные кошельки, связанные с этой платформой», — подчеркнули в полиции.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Также в полиции добавили, что расследование в отношении других лиц, подозреваемых в причастности к данной незаконной деятельности, продолжается.
В октябре 2025 года несколько человек выразили в социальных сетях негодование после того, как «инвестировали» в торговую платформу TUX Moldova, которая обанкротилась. В социальных сетях также появилась информация о том, что за этим стоит пара супругов, бывших сотрудников МВД. Один из фигурантов отрицает обвинения, утверждая, что не является членом администрации TUX Moldova.
В ходе публичных слушаний 25 ноября, организованных парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам, по делу о мошенничестве на онлайн-платформах, глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцяну заявил, что полиция получила 13 заявлений от лиц, считающих себя потерпевшими.
Фото иллюстративное
