Пять человек попали под следствие за отмывание денег через финансовые пирамиды с использованием криптовалют. Прошли обыски
Правоохранители задержали пятерых мужчин по подозрению в отмывании денег через финансовые пирамиды с использованием криптовалют. Об этом 25 марта сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS).
По данным правоохранительных органов, подозреваемые — жители Кишинева, в возрасте от 21 года до 32 лет. Их задержали на основании информации о том, что они собираются покинуть Молдову.
По данным PCCOCS, в ходе обысков у подозреваемых изъяли оборудование, использовавшееся для легализации крупных сумм денег, полученных мошенническим путем, в том числе в криптовалюте.
Для отмывания этих денег подозреваемые использовали схемы в сфере киберпреступности, применяя цифровые инфраструктуры без администратора, децентрализованные платформы и криптовалюты, а также автоматизированные программы, работающие в приложении Telegram. Суммы, полученные от взносов участников, переводились между несколькими счетами или конвертировались в различные виртуальные валюты. Эти переводы осуществлялись через нерегулируемые платформы, без прозрачности в отношении конечного назначения средств.
«Кроме того, они организовали финансовую пирамиду. Точнее говоря, они приглашали людей инвестировать в виртуальные активы, при этом не имея реальной услуги, в которую можно было бы инвестировать (что оправдывало бы финансовый поток). Более того, пирамидальная структура схемы гарантирует, что большая часть средств направляется к верхушке группировки, в то время как большинство участников теряют деньги, практически не имея никакой возможности получить прибыль», — пояснили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что расследование по данному делу продолжается. Собранная информация будет передана в Агентство по возвращению активов, полученных преступным путем, с целью установления способа получения имущества, возможных посредников, а также принятия необходимых мер для задержания организаторов преступной схемы.
Фото: PCCOCS
