Семь членов организованной преступной группы осуждены за мошенничество и отмывание денег: разместили фиктивное объявление и получили от жертвы 245 тысяч леев

Семь членов организованной преступной группы, обвиняемые в мошенничестве и отмывании денег на сумму 245 тысяч леев, были осуждены. Об этом 2 февраля сообщила Генеральная прокуратура.

Согласно заявлению прокуратуры, суд вынес следующие приговоры:

• двое подсудимых приговорены к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 850 000 леев каждый;
• одна подсудимая приговорена к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 800 000 леев. Половина срока будет отбыта в тюрьме, а другая половина — условно с периодом пробации 3 года;
• еще один подсудимый приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 750 000 леев. Половина срока будет отбыта в тюрьме, а другая половина — условно с периодом пробации 3 года;
• еще одна подсудимая приговорена к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 725 000 леев. Половина срока будет отбыта в тюрьме, а вторая половина — условно с периодом пробации 3 года;
• двое других обвиняемых получили по 5 лет условного тюремного заключения и были обязаны выплатить штрафы в размере от 250 000 до 300 000 леев;
• юридическое лицо, фигурировавшее в деле, было ликвидировано.

Сообщается, что 8 человек — 5 мужчин и 3 женщины — вместе с другими лицами, личность которых устанавливается, действуя в составе организованной преступной группы, создали юридическое лицо со всеми необходимыми атрибутами для осуществления деятельности по торговле сельскохозяйственной продукцией с целью использования его для совершения преступлений.

Впоследствии на специализированной платформе по торговле сельскохозяйственной продукцией они разместили фиктивное объявление о продаже семян подсолнечника.

Получив сообщение от потерпевшего, члены группы под предлогом торговли сельскохозяйственной продукцией по сниженной цене по сравнению со средней рыночной ценой убедили его перевести им 245 тысяч леев.

«С целью сокрытия и маскировки происхождения денег, незаконно полученных в результате мошенничества, члены организованной преступной группы, используя электронную подпись липового администратора юридического лица, участвовавшего в совершении преступления, распорядились о переводе средств в размере 245 000 леев несколькими траншами с банковского счета компании на счета нескольких физических лиц.

Для придания законного вида банковским операциям они подделали несколько договоров и указали ложные данные о получателе этих платежей, которые были представлены банковскому учреждению в качестве законного основания для осуществления перевода этих денег, в результате чего средства были изъяты и присвоены членами организованной преступной группы», — пояснили в Генпрокуратуре.

В ходе уголовного расследования было установлено, что организатор этой преступной группы скрывается в одном из населенных пунктов на левом берегу Днестра, он также обвиняется в совершении аналогичных преступлений по другим уголовным делам.

В прокуратуре добавили, что в отношении него продолжаются следственные действия с целью его идентификации и задержания.