Обыски в строительной компании, которая якобы скрыла от государства 8 миллионов леев
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Государственная налоговая служба (ГНС) раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 8 миллионов леев, совершённую кишинёвской компанией в строительном секторе, говорится в заявлении.
Согласно материалам уголовного дела, в 2019–2022 годах руководство компании предположительно прибегло к отмыванию денег, сокрытых государством.
«Точнее, чтобы скрыть незаконное происхождение денег, подозреваемые использовали их для приобретения нескольких частных объектов недвижимости», – говорится в сообщении ПБОПОД.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски, изъяли бухгалтерскую документацию, договоры уступки долга, кредитные договоры, договоры купли-продажи недвижимости, мобильные телефоны и носители информации, которые подлежат исследованию.
