Очередные обыски по делу «Tux»
Сотрудники правоохранительных органов проводят утренние обыски по уголовному делу «Tux». Более 20 обысков проводятся по всей территории Республики Молдова в домах и автомобилях фигурантов дела.
«Сегодня прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБПОПД) совместно с сотрудниками полиции и «Фулжер» проводят новые следственные действия по уголовному делу “Tux”», – сообщает ПБПОПД.
Результаты данных обысков будут сопоставлены с имеющимися доказательствами для привлечения виновных к ответственности.
«Расследование уголовного дела продолжается, проводятся иные уголовно-процессуальные действия, в ходе которых в отношении лиц, совершивших преступление, действует презумпция невиновности, предусмотренная законом», – отметили представители правоохранительных органов.
В октябре этого года многие пользователи социальных сетей выражали недовольство после того, как «инвестировали» в торговую платформу TUX Moldova, а та обрушилась.
В соцсетях появилась информация, что за платформой якобы стоят супруги – бывшие сотрудники Министерства внутренних дел (МВД). Однако одно из упомянутых лиц отвергло обвинения и заявило, что не является членом администрации TUX Moldova.
25 ноября глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцяну заявил, что в последние годы многие преступления переместились в онлайн-среду, и предложил ряд мер по снижению рисков для граждан, чтобы они не стали жертвами мошенников.
«У нас нет плана информирования граждан о рисках и формах хищения. Кроме того, по нашему мнению, было бы очень полезно создать “черный список” таких платформ, которые способствуют хищению средств физических лиц. Также необходимо разработать гораздо более быстрый и эффективный механизм информирования о таких платформах, а также их блокировки», – сказал Чэнэуцяну.
Кроме того, глава ГИП отметил, что «в полицию поступило 13 заявлений от лиц, считающих себя пострадавшими (по делу “Tux”). Позже двое отозвали свои заявления. Некоторые понимают, что их действия, независимо от того, стали ли они жертвами или привлекли кого-то еще, квалифицируются как уголовное преступление».
Ранее, 6 ноября, Генеральный инспекторат полиции (ГИП) сообщил, что в рамках трех уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, было проведено 28 обысков. Были задержаны пять человек в возрасте от 30 до 45 лет, включая руководителей платформы.
По данным ГИП, эти действия были направлены на пресечение подозрительной деятельности, осуществляемой через торговую платформу «TUX Moldova».
Источники Ziarul de Gardă сообщили, что обыски также затронули бывших сотрудников МВД, супругов Валентина и Антонину Самойл, которые, по слухам, ранее были причастны к управлению платформой TUX Moldova, но не были задержаны. Их статус в данном деле пока неизвестен.
Тогда в результате обысков были изъяты сотни тысяч леев, иностранная валюта, компьютеры, используемые для транзакций на платформе, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Начальник отдела коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Диана Фетко сообщила для ZdG, что «люди, которые привезли TUX в Республику Молдова и отвечали за управление платформой, были задержаны», не предоставив дополнительных подробностей.
