Новые обыски НЦБК: деньги из России и криптовалютные схемы для подкупа избирателей, один задержанный

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сегодня, 23 сентября, проводит более 30 обысков в рамках расследования преступлений, связанных с незаконным финансированием политических партий, отмыванием денег и коррупцией на выборах при отягчающих обстоятельствах.

По данным ведомства, расследование направлено против группы лиц, связанных с политической партией, включая лиц, принимающих решения, членов партии и сторонников, подозреваемых в реализации преступного плана до парламентских выборов 28 сентября 2025 года.

Таким образом, согласно имеющимся на сегодняшний день доказательствам, средства, используемые в незаконных действиях, поступали из Российской Федерации от членов преступной группы и переводились через криптовалютные счета.

«Они были переведены и обналичены через нелегальных поставщиков услуг по обмену криптовалют, а затем доставлены курьерами конечным получателям. В ходе документирования правоохранительным органам удалось выявить поставки наличных на общую сумму около 9 000 000 леев, осуществленные непрозрачным криптографическим способом», — пояснили в НЦБК.

На данный момент в результате обысков изъято более 800 тысяч леев, документы параллельной бухгалтерской отчетности, электронные носители информации, а также другие доказательства, имеющие значение для расследования дел о подкупе избирателей, отмывании денег и незаконном финансировании политических партий.

Сообщается, что один человек был задержан на 72 часа, он помещен в изолятор НЦБК.

«Следственные действия продолжаются, и другие подробности будут предоставлены по мере продвижения расследования», — добавили в ведомстве.

Фото: НЦБК