«Чтобы можно было украсть деньги, они должны у тебя быть». Дела бывшего главы ЖДМ Юрия Топалэ, обвиняемого в отмывании денег и мошенничестве в учреждении, почти три года находятся в суде с ходатайствами об объединении дел и отводах судей

Прошло более двух с половиной лет с момента экстрадиции из Бельгии Юрия Топалэ, бывшего директора Железной дороги Молдовы. Уголовное дело, в рамках которого правоохранительные органы сообщили о наложении ареста на имущество на сумму около одного миллиона евро, стоит на месте.

Тем временем летом 2024 года против Юрия Топалэ было возбуждено еще одно дело – по обвинению в отмывании денег. Ранее он также фигурировал в двух других делах – о злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий в интересах организованной преступной группы.

В последние месяцы по этим делам рассматривались ходатайства об отводе судьи, а также об объединении всех дел Топалэ в одно. Все они были отклонены, и дела будут рассматриваться разными судьями.

Бывший глава Железной дороги утверждает, что не понимает выдвинутых против него обвинений, и считает себя невиновным. «Чтобы можно было украсть деньги, они должны у тебя быть… Это какие-то обвинения, и я до сих пор не знаю, что мне вменяют. Сегодня они не пришли и не сказали: „Ты должен вернуть такую-то сумму Железной дороге”. Они говорят, что сообщат позже… Они устроили какой-то винегрет, в котором никто ничего не понимает», – заявил Топалэ.

Четыре обвинения, три уголовных дела и два дела, рассматриваемые в суде

Юрий Топалэ был задержан сотрудниками Интерпола в Бельгии в январе 2022 года, после того, как правоохранители выдали ордер на его арест по уголовному делу, в рамках которого он подозревался в мошенничестве, растратах чужого имущества, активной коррупции и злоупотреблении служебным положением. Через 10 месяцев его экстрадировали в Молдову.

В декабре 2022 года прокуроры сообщили о передаче в суд первого дела, в котором бывшему главе Железной дороги Молдовы (ЖДМ) предъявили обвинения по двум эпизодам: превышение должностных полномочий и злоупотребление служебным положением. Дело было случайным образом определено судье Ренате Попеску-Балта, которая в конце января 2023 года – через три месяца после экстрадиции Топалэ в Молдову – постановила освободить его из предварительного заключения и перевести под домашний арест.

Также в январе 2023 года магистрат удовлетворила ходатайство адвокатов о передаче дела судье Василисе Мунтян, которая с мая 2022 года рассматривала дело бывшего заместителя директора ЖДМ Григория Кондураке. Мунтян отклонила предложение объединить уголовные дела, и дело было возвращено судье Попеску-Балта для основного рассмотрения.

«В ходе уголовного следствия прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с сотрудниками Агентства по возврату преступных активов (ARBI) выявили и арестовали движимое и недвижимое имущество, принадлежащее как обвиняемому, так и его посредникам. Это имущество находилось как на территории Молдовы, так и в юрисдикциях других стран, включая Румынию и Бельгию. Общая стоимость арестованного имущества составляет около одного миллиона евро», – говорится в пресс-релизе прокуратуры за декабрь 2022 года.

Прокуроры обвиняют Топалэ в том, что в результате превышения служебных полномочий предприятие недополучило доходы в размере почти 800 миллионов леев. Это, в свою очередь, не позволило покрыть внутренние убытки ЖДМ от других видов деятельности, что нанесло значительный ущерб имуществу предприятия – почти 100 миллионов леев, образовавшиеся из чистых убытков за 2018 и 2019 годы, по данным ПБОПОД.

«Также бывшему генеральному директору предъявлено обвинение в том, что, злоупотребляя служебным положением, совместно с другими членами организованной преступной группы он способствовал работе двух предприятий, которые предоставляли транспортные услуги Железной дороге и фактически являлись ее бенефициарами. В результате действий обвиняемого и других участников группы эти компании получили льготные тарифы на железнодорожные перевозки в период 2017–2019 гг., что нанесло ущерб ЖДМ более чем на 300 миллионов леев», – также говорится в пресс-релизе.

Последнее уголовное дело направлено в суд в июне 2024 года без публичного уведомления

Спустя более года, в феврале 2024 года ПБОПОД завершила уголовное расследование по еще одному пункту обвинения, также о превышении служебных полномочий. Дело было объединено с тем, которое рассматривает Рената Попеску-Балта. Топалэ обвиняется в том, что он мошенническим путем арендовал локомотивы с левого берега Днестра и тем самым нанес ущерб в размере более 5 миллионов леев, согласно пресс-релизу ПБОПОД.

Согласно ответу ПБОПОД на запрос информации ZdG, в июне 2024 года прокуроры направили в суд третье обвинительное заключение в отношении Топалэ. Он обвиняется в отмывании денег в непрерывной форме в составе организованной преступной группы. Хотя ранее власти публично объявляли о передаче в суд двух других дел против Топалэ, на этот раз ПБОПОД не опубликовала пресс-релиз.

Изначально дело было определено судье Тудору Стамболу. Он передал его для объединения судье, которая уже рассматривала другие дела в отношении бывшего главы ЖДМ, – Ренате Попеску-Балта. Однако магистрат отклонила ходатайство, и дело вновь поступило к Стамболу. Тот назначил следующее заседание лишь на 5 декабря 2024 года, но оно не состоялось из-за неявки обвиняемого. Таким образом, предварительное заседание по делу об отмывании денег состоялось только в феврале 2025 года, более чем через восемь месяцев после получения обвинительного заключения.

ПБОПОД уточнила для ZdG, что в отношении Топалэ уголовное расследование завершено «в полном объеме» и дела были переданы в суд.

«Согласно обвинительному акту, в период с 2015 по 2018 годы обвиняемый действовал в качестве публичного должностного лица в рамках Государственного предприятия „Железная дорога Молдовы” и как руководитель организованной преступной группы, являясь также одним из фактических бенефициаров частных юридических лиц, которые путем злоупотреблений и превышения полномочий получили тарифные скидки от данного государственного предприятия. После отставки с должности генерального директора, с целью сокрытия происхождения незаконно полученных средств, обвиняемый организовал перевод крупных сумм через банковские счета, открытые на имя компаний, связанных с его семьей, зарегистрированных в Румынии и Бельгии, а также через организацию, связанную с преступной группой в Болгарии.

Также были зафиксированы значительные кредиты наличными средствами на банковские счета компаний семьи в Румынии. В ходе этих операций незаконные средства были конвертированы и использованы для приобретения недвижимости в Бельгии через коммерческие компании, не осуществлявшие реальную экономическую деятельность. Незаконные доходы, конвертированные в рамках преступления по отмыванию денег, составляют более 2,7 миллиона леев, что квалифицируется как сумма в особо крупном размере», – говорится в ответе для ZdG, подписанном прокурором Стелой Барбэ, которая вела дела Топалэ.

Представители государства объяснили, что передать дело об отмывании денег в суд одновременно с первым делом, направленным в декабре 2022 года, было невозможно, так как расследование по факту отмывания денег основывалось на материалах, полученных в рамках международных поручений о производстве процессуальных действий из Румынии, Польши, Бельгии и Болгарии, сформулированных в 2021–2022 годах. Ответы на них были полностью получены только в 2024 году.

«Необходимость полного использования результатов этих международных запросов о правовой помощи, а также юридический статус обвиняемого, находящегося под арестом, обосновали выделение и последующее направление дела в суд», – отметил государственный обвинитель.

Юрий Топалэ: «Чтобы можно было украсть деньги, они должны у тебя быть»

За более чем два с половиной года после завершения уголовного преследования по первым двум обвинениям – злоупотребление служебным положением и превышение полномочий – было назначено около 40 судебных заседаний, но часть из них не состоялась, в том числе из-за того, что судья была на больничном.

В мае дело, рассматриваемое судьей Ренатой Попеску-Балта в Буюканском филиале Кишиневского суда, находится на стадии представления доказательств обвинения. Тем не менее, на заседании в понедельник, 19 мая, суд рассмотрел две ходатайства защиты.

Адвокаты Юрия Топалэ попросили суд разрешить изменить назначение недвижимого имущества из жилого в нежилое. Речь идет о квартире в центре Кишинева, на которую был наложен арест с целью возмещения ущерба, нанесенного ГП «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ). Площадь квартиры составляет 34,1 кв.м., и она находится на первом этаже, согласно данным Кадастра недвижимого имущества. Семья Топалэ владеет зданием, в котором расположена квартира, и участком площадью 0,1352 га рядом с Посольством Российской Федерации в Кишиневе. В своей последней декларации об имуществе, поданной после ухода с должности в сентябре 2019 года, Топалэ указал, что он и его жена приобрели квартиру в 2008 году по договору купли-продажи.

Гособвинение, представленное прокурором Татьяной Тимофти-Русановской, заявило, что ходатайство «не имеет правового основания, предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством», и что изменение назначения может снизить стоимость имущества. Эти доводы адвокат Василий Никоарэ назвал «иррациональными». В свою очередь, Топалэ отметил, что «коммерческое назначение в два раза дороже». «Хочешь как лучше для страны… а она не хочет взять с меня больше денег», – прокомментировал бывший глава ЖДМ, пока прокурор озвучивала свои аргументы.

В суде Топалэ заявил, что «до сих пор не знает, в чем его обвиняют», и что ему не представили ни одного документа, подтверждающего, «что он украл столько-то».

Второе ходатайство адвокатов касалось ареста квартиры, принадлежащей сыну бывшего главы ЖДМ Даниелу Топалэ. По словам гособвинителя, который потребовал отклонить ходатайство, Даниел Топалэ приобрел недвижимость в 2017 году – в год, когда у него не было официальных доходов.

«Убытки у государственного предприятия были и до меня, и после меня… ЖДМ требует компенсации от всех или только от меня? Пусть и Ziarul de Gardă поймет», – риторически спросил Юрий Топалэ. Он также попросил суд не затрагивать его семью.

Позже, в ответ на вопрос ZdG о деле по отмыванию денег Топалэ сказал: «Какие деньги, откуда деньги, дорогая?»

«Чтобы можно было украсть деньги, они должны у тебя быть… Это какие-то обвинения, и я до сих пор не знаю, что мне вменяют. Сегодня они не пришли и не сказали: „Ты должен вернуть такую-то сумму Железной дороге”. Они говорят, что сообщат позже… Они устроили какой-то винегрет, в котором никто ничего не понимает», – заявил Топалэ.

Он также высказался о нынешнем финансовом положении предприятия и долгах, накопленных за последние годы. На вопрос, как текущее положение дел подтверждает его невиновность, Топалэ сказал: «Они разрушили Железную дорогу».

«Ладно, меня уже разрушили. Убили мою жену. Моим детям по 32 года. Тем, кто сейчас у власти, 32 года, и у них миллионы, а мой сын не имеет права на квартиру, которую я построил. Я пришел из бизнеса, у меня было 300 автобусов. Они хотели повесить на меня обвинение в незаконном обогащении. А когда увидели, что я беднее, чем был, отказались. Когда я пришел в ЖДМ, у меня было все. И сейчас у меня есть. Только не везет, и они убили мою жену – она умерла из-за всей этой глупости, которая творится со мной… Это политическое дело, сфабрикованное Игорем Додоном. А теперь его подхватили те, кто даже не понимает, в каком мире живет, и мучают меня судами», – заявил Юрий Топалэ.

Попытки прокуратуры объединить дела

В декабре 2024 года ПБОПОД подала ходатайство об отводе судьи Ренаты Попеску-Балта. Его отклонил судья Сергей Стратан.

«Обвинение просило суд передать это дело (об отмывании денег, прим. ред.) для объединения с другим делом, в котором тому же обвиняемому вменяются преступления, предусмотренные статьями 327–328 Уголовного кодекса. После необоснованного отказа суда объединить дело об отмывании денег с делом о предикатных преступлениях (преступления, являющиеся основанием для совершения более сложного правонарушения, прим. ред.), обвинение подало ходатайство об отводе судьи, отклонившего объединение, ссылаясь на нарушение принципа надлежащего отправления правосудия и необходимости соблюдения права на справедливый суд», – заявила прокурор Стела Барбэ в ответе для ZdG.

Когда дело об отмывании денег вновь оказалось на столе у судьи Тудора Стамбола, прокурор Стела Барбэ опять потребовала объединения его с делом, которое рассматривает судья Попеску-Балта.

Государственный обвинитель заявила: «Хотя отмывание денег, согласно практике ЕСПЧ и юриспруденции Республики Молдова, признается как отдельное преступление, автономное по отношению к основному преступлению, а их раздельное рассмотрение не нарушает право на справедливое судебное разбирательство, я считаю необходимым подать в суд ходатайство о передаче дела для объединения судье Ренате Попеску-Балта как по причине новых обстоятельств, указанных защитой в заявлении от 5 февраля 2025 года, так и с целью обеспечения в данном процессе принципа надлежащего отправления правосудия и недопущения вынесения противоречащих друг другу решений по этим делам». Ходатайство было отклонено 10 февраля судьей Тудором Стамболом.

Хотя закон не предусматривает отдельный способ обжалования такого решения, прокурор Стела Барбэ, не согласившись с постановлением Буюканского филиала Кишиневского суда, подала апелляционную жалобу с требованием передать уголовное дело по обвинению Юрия Топалэ, находящееся в производстве судьи Тудора Стамбола, для рассмотрения возможности его объединения с уголовным делом, находящимся в производстве судьи Ренаты Попеску-Балта.

Уголовная коллегия Центральной апелляционной палаты отклонила апелляцию как недопустимую и не высказалась по поводу доводов, изложенных прокурором.

ПБОПОД ранее сообщала, что по делу, условно названному «ЖДМ», она расследует действия организованной преступной группы, созданной в период с 2015 по 2019 год лицами из руководства ЖДМ, которые якобы стремились получить материальную выгоду за счет имущества предприятия.

В период с 2022 по 2024 год, помимо дел Топалэ, ПБОПОД завершила и передала в суд еще два уголовных дела, касающихся действий бывшего заместителя гендиректора ГП «ЖДМ» Григория Кондураке, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий. Дела были объединены и находятся на стадии представления доказательств в Буюканском филиале Кишиневского суда.

Ранее в суд было также передано обвинительное заключение в отношении бывшей сотрудницы экономической службы и члена тарифной комиссии Марины Князевой, обвиняемой в служебной халатности. По приговору от 14 февраля 2024 года ее признали виновной, но уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности. В настоящее время приговор обжалуется защитой в Центральной апелляционной палате, где за год не состоялось ни одного из двух запланированных заседаний.