В Кишиневе прошли обыски в сети ресторанов по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Сотрудники управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований провели обыски у владельца столичной сети ресторанов, говорится в сообщении полиции. По данным следствия, он вместе с администраторами заведений и бухгалтером создал схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Данные расследования показывают, что экономический агент не выдавал клиентам чеки в период с 2021 по 2023 год, создал параллельную бухгалтерию и тем самым уклонялся от уплаты налогов государству. За указанный период был нанесен ущерб государственному бюджету более чем на 13 980 000 леев.

Правоохранители провели обыски в домах, автомобилях, а также в заведениях, принадлежащих экономическому агенту.

«Были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, денежные суммы, электронное устройство для хранения бухгалтерской информации, которое было спрятано в квартире в Кишиневе, где хранились сведения о преступной деятельности фигурантов, ноутбуки и мобильные телефоны», — пояснили в полиции.

Расследование схемы отмывания денег и уклонения от уплаты налогов продолжается.

Фото: коллаж ZdG