Олигарх Владимир Плахотнюк, против которого в конце мая ЕС ввел санкции за попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове, подал в суд на Совет Европейского союза. Бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) требует отмены решения, которым на него были наложены ограничения, а также возмещения судебных издержек. Дело было зарегистрировано 9 августа, а опубликовано в Официальном журнале ЕС 25 сентября 2023 года.

В частности, Владимир Плахотнюк просит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменить решение Совета ЕС от 30 мая об ограничительных мерах за дестабилизацию ситуации в Молдове и постановление, которым это решение было введено в силу. Адвокатом, представляющим интересы Плахотнюка в данном деле, является Джейсон Побжой, который обладает «опытом в области права ЕС и конкурентного права, публичного права и прав человека, коммерческого права и международного публичного права».

«В обоснование своего иска истец приводит два довода:

Первый довод — явные ошибки в оценке при установлении наличия достаточно веских фактических оснований для признания соответствия критериям включения заявителя в список, указанным в ст. 1 оспариваемого решения и ст. 2 оспариваемого постановления.

Второй довод — нарушение прав заявителя по ст. 6 в совокупности со ст. 2 и ст. 3 Договора о Европейском союзе и ст. 47 и ст. 48 Хартии основных прав Европейского союза», — говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

30 мая 2023 года министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о введении санкций против Илана Шора, Георгия Кавкалюка, Марины Таубер, Владимира Плахотнюка и Игоря Чайки для противодействия дестабилизирующим действиям в Молдове в рамках нового режима санкций ЕС, предложенного министром иностранных дел Румынии.

Илан Шор — молдавский политик (лидер политической партии «Шор») и бизнесмен, обвиняемый в участии в незаконном финансировании политических партий в Республике Молдова и в подстрекательстве к насилию против политической оппозиции. Партия «Шор», которую возглавляет Илан Шор, участвует в оплате и обучении людей для создания беспорядков и волнений во время протестов в Молдове.

Георгий Кавкалюк — бывший заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдовы. Он известен тем, что вместе с Иланом Шором организовал и участвовал в жестоких протестах 20 октября 2022 года. Он использовал свои связи в полиции для вербовки бывших полицейских и создал военизированную группу для «защиты» демонстрантов, применяющих насилие. Он основал так называемое «теневое правительство», чтобы заменить демократически избранное правительство Молдовы.

Марина Таубер — депутат парламента Республики Молдова от партии «Шор». Ей было предъявлено обвинение по делу «банковское мошенничество» и она находится под следствием по двум уголовным делам, связанным с незаконным финансированием организованной преступной группой и фальсификацией отчета о финансовой деятельности партии “Шор«.

Игорь Чайка — российский бизнесмен, ответственный за направление денег на поддержку проектов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, направленных на дестабилизацию Молдовы. Он играл роль российского «кошелька», направляя деньги в активы ФСБ в Молдове, чтобы поставить страну под контроль Кремля.

Владимир Плахотнюк является фигурантом многочисленных уголовных разбирательств в Молдове за преступления, связанные с присвоением государственных средств Молдовы и их незаконным переводом за пределы Молдовы. В Молдове ему было предъявлено обвинение по делу «банковское мошенничество», экономические последствия которого до сих пор сказываются на стране. Он также находится под следствием за подкуп бывшего президента Молдовы пакетом денег в обмен на политические услуги«, — говорилось в документе ЕС.

Решения об ограничительных мерах включают запрет на поездки, замораживание средств и экономических ресурсов, запрет на предоставление средств и экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, организациям или органам, ответственным за действия или политику, подрывающие или угрожающие суверенитету и независимости Молдовы.

Тогда же за действия, имеющие дестабилизирующий эффект в Республике Молдова, к санкциям были привлечены лидер Партии регионов от Республики Молдова Александр Калинин и президент фонда IFAVIS Григорий Карамалак.

Владимир Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года, после того как возглавляемая им ДПМ уступила руководство страной коалиции, сформированной Блоком ACUM и ПСРМ, которая распалась в ноябре 2019 года.

На швейцарскую виллу Владимира Плахотнюка наложен арест, сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин, отметив, что недавно получила соответствующее подтверждение.

В середине июля Антикоррупционная прокуратура сообщила о передаче в суд для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении Владимира Плахотнюка, обвиняемого в создании и руководстве преступным сообществом, мошенничестве и отмывании денег.

Согласно материалам дела, в период 2013-2014 гг. Владимир Плахотнюк, являясь бенефициарным владельцем и управляющим через посредников ряда компаний, получил и использовал финансовые средства на общую сумму около 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые, как он достоверно знал, поступили из незаконных источников, будучи полученными в результате мошеннических банковских кредитов, выданных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A. коммерческим компаниям группы „Шор“».

Милена ОНИСИМ