Вячеслав Платон, фигурирующий в нескольких уголовных делах в Молдове, заочно приговорен московским судом к 20 годам лишения свободы. Он признан виновным в том, что в составе «преступной группы» незаконно вывел из Российской Федерации более 126 млрд рублей в иностранной валюте, пишет «Коммерсант».
По сообщению Генеральной прокуратуры РФ, суд также оштрафовал Вячеслава Платона на 2,5 млн рублей. В настоящее время Платон находится в Великобритании.
В период с июня 2013 по май 2014 года Вячеслав Платон совместно с бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком и банкиром Александром Коркиным переводил средства со счетов в российских банках на счета Moldindconbank, подделывая различные документы, отмечает источник.
Вячеслав Платон был депутатом молдавского парламента в 2009-2010 годы по спискам Альянса «Moldova Noastră» и считался одним из самых богатых молдавских граждан. В 1998 году он был избран депутатом Муниципального совета Кишинева по спискам аграрного блока. В 1994 году он стал заместителем председателя правления Moldindconbank, затем заместителем председателя правления «Инвестприватбанка». Занимался сахарным бизнесом в Молдове, а затем атомно-энергетическим бизнесом в Украине. На протяжении многих лет его обвиняли в участии в различных сомнительных схемах, прозвав «рейдером № 1 в СНГ». Преимущественно через посредников Платон ведет бизнес в Молдове, Украине и России.
В мошенническую схему под общим названием «Ландромат» (от англ. laundromat — «прачечная») которая, как утверждается, является крупнейшей в истории СНГ схемой по отмыванию денег, были вовлечены десятки людей в политическом, судебном и финансово-банковском секторах Молдовы.
В январе 2023 года Антикоррупционная прокуратура сообщила, что Кишиневский суд сектора Буюканы удовлетворил ходатайство государственных обвинителей по делу Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании денег, о переводе на счет Агентства по возврату активов, полученных преступным путем (ARBI) при НЦБК средств в размере более 268 млн леев. Эта сумма образовалась в результате сделки купли-продажи 63,89% акций Moldindconbank, находящихся на банковском счете финансового учреждения. В то же время суд вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайств Илана Шора о признании его потерпевшей стороной.
В конце июня 2022 года Антикоррупционная прокуратура объявила о наложении ареста на сумму 268 054 638,19 леев, принадлежащих Вячеславу Платону и третьим лицам, в рамках расследования уголовного дела «Ландромат».
Сообщалось, что уголовное дело было возбуждено Антикоррупционной прокуратурой по факту отмывания денег, злоупотребления служебным положением и изготовления, владения, сбыта или использования поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков.
«Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры выяснили, что с 2010 по2014 годы Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких отдельных организованных преступных группировок, действующих на территории Молдовы, Украины, России и других государств. Эта преступная организация создала международную схему по отмыванию денег, осуществляемую через финансовое учреждение в Молдове, которое контролировал лидер преступной организации, а также через банки России и Латвии. Последние напрямую или косвенно контролировали и управляли члены преступной группировки, в том числе граждане России и финансовое учреждение из Латвии», — говорилось в пресс-релизе прокуратуры.
Как установили прокуроры, под предлогом исполнения многочисленных незаконных судебных постановлений и заключений судебных приставов была осуществлена передача и обмен денег сомнительного происхождения, поступивших из России, в сумме 22 013 152 654,62 долларов с нарушением законодательства Молдовы и России.
Впоследствии данная сумма была переведена на счета нескольких компаний-нерезидентов, открытых в финансовых учреждениях Молдовы и Латвии, которыми управлял Вячеслав Платон.
