Антикоррупционная прокуратура сообщила, что в суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка, который обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег.

Согласно материалам дела, в период 2013-2014 гг. Владимир Плахотнюк, являясь бенефициарным владельцем и управляющим через посредников ряда компаний, получил и использовал финансовые средства на общую сумму около 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые, как он достоверно знал, поступили из незаконных источников, будучи полученными в результате мошеннических банковских кредитов, выданных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A. коммерческим компаниям группы „Шор“».

При этом в период 2014-2015 гг. обвиняемый, являясь бенефициарным владельцем офшорных компаний, получил и присвоил денежные средства на общую сумму 21 001 949 долларов, предоставленные Banca de Economii компании-резиденту под управлением Илана Шора и другой компании под управлением Владимира Андронаки.

Дело в отношении Владимира Андронаки, который мошенническим путем получил кредит в Banca de Economii на сумму 32 865 000 леев через упомянутую выше компанию, уже рассматривается в суде.

Таким образом, в этот период Владимир Плахотнюк воспользовался финансовыми средствами, похищенными из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială на общую сумму 39 284 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые были использованы в личных интересах и в интересах преступной организации на: приобретение самолета Embraer Legacy 650, чартерные рейсы, приобретение движимого и недвижимого имущества, оплата различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтных, строительных и т.д.), инвестиции в бизнес, организация мероприятий, оплата долгов».

29 мая 2023 года Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов и оставила в силе без изменений решение Кишиневского суда сектора чеканы, которым было удовлетворено ходатайство Антикоррупционной прокуратуры о разрешении завершения расследования в отсутствие обвиняемого.

Таким образом, расследование было завершено в отсутствие Плахотнюка, а уголовное дело в объеме 100 томов с обвинительным заключением в 370 страниц направлено в Кишиневский суд сектора Буюканы для рассмотрения по существу. По делу должен быть заслушан 51 свидетель со стороны обвинения.

В отношении обвиняемого Плахотнюка должна быть применена мера пресечения в виде предварительного ареста на 30 суток. В то же время Антикоррупционная прокуратура направила повторный запрос в Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Молдова с просьбой дополнительно обратиться в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол с просьбой объявить Плахотнюка в международный розыск.

Закон предусматривает за совершенные преступления наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, и возможной специальной конфискации был наложен арест на имущество, фактическим бенефициаром которого является Владимир Плахотнюк на сумму более 1 млрд леев (1 105 866 900 леев), включая земельные участки под строительство, жилые и нежилые помещения, уставной капитал ряда компаний, здания культурного и развлекательного назначения, деньги, а также имущество, находящееся за рубежом.

Фото: rise.md/Facebook