Полиция и прокуратура расследуют дело двух компаний, которые не получили более 500 тысяч леев после продажи 125 тонн семян подсолнечника, сообщил Генеральный инспекторат полиции (ГИП) в пятницу, 16 июня.

В ГИП пояснили, что хотя обе компании из Кишинева и заключили контракты с подследственными, последние не выплатили обещанные деньги.

«В мае 2023 года покупатели отправили грузовики за семенами подсолнечника, а когда продавцы сказали им, что денежный перевод еще не получен, они солгали, заявив, что на самом деле перевели деньги, но задержка в их получении продавцами зависит от банка и не займет много времени. Поскольку покупатели предложили им цену лучше рыночной, продавцы согласились на сделку. Таким образом, несмотря на то, что покупатели создали свою компанию всего около месяца назад, они обманули две компании с разницей всего в 12 дней», — сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование в отношении 30-летнего директора компании, который закупал продукцию, а также в отношении еще одного фигуранта, 31-летнего мужчины.

«Последний ранее отбывал срок за убийство, грабеж и мошенничество в Тараклийской тюрьме. После освобождения из пенитенциарного учреждения он был задержан полицией, и по ходатайству прокуроров его арестовали на 30 суток и отправили в тюрьму № 13 в Кишиневе для проведения объективного расследования.

В свою очередь, бывший заключенный общался с товарищем по тюрьме на тему данного мошенничества. В частности, обвиняемый попросил его получить и передать деньги, выплаченные двумя обманутыми компаниями, которые остались без денег и без более 125 тонн семян подсолнечника.

Что касается администратора компании, купившей продукцию, то он рассказал, что с ним по телефону связался знакомый его друга, который пообещал ему деньги за должность администратора. Задача подозреваемого сводилась к тому, чтобы снять деньги в банке и передать их другим людям. Поскольку он искал работу, он принял предложение, не обсудив его лично с „работодателем“ по телефону», — говорится в сообщении полиции.

Расследование продолжается с целью выявления всех виновных и привлечения их к уголовной ответственности. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов призывают сельскохозяйственных производителей и торговцев воздержаться от продажи продукции в следующих ситуациях:

• Компании, предлагающие купить продукцию, не имеют длительной истории деятельности, которые работают всего несколько месяцев с момента регистрации. Эти данные можно получить из открытых источников, включая сайты государственных органов;
• Цена, предлагаемая для покупки, выгоднее, чем средняя рыночная цена;
• Деньги еще не переведены, нет подтверждения банка о получении платежа, а «покупатели» уже приезжают на грузовиках за товаром и утверждают, что деньги переведены, но есть некие «задержки в банке».

Фото: стоп-кадр с видео полиции