Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела в отношении двоюродной сестры скандально известного бизнесмена Вячеслава Платона. Ее обвиняют в изготовлении и выпуске в обращение поддельной банковской карты в пользу «преступной организации», а также в отмывании денег в особо крупных размерах.
Уголовное дело было выделено в отдельное производство 8 декабря 2020 года после попытки опорочить имидж судьи Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты (судья входил в судебную коллегию, рассматривавшую дела, связанные с компаниями, которыми управляли посредники Вячеслава Платона, и выносил решения не в его пользу). В том числе были предприняты попытки создать представление о коррумпированности судьи посредством участия в незаконных финансовых операциях, что привело бы к возбуждению расследования, в том числе уголовного, пояснили в прокуратуре.
Ранее в рамках этого же дела было выделено еще одно уголовное дело в отношении Вячеслава Платона за совершение таких же действий, оно сейчас находится в Кишиневском суде сектора Буюканы.
«По данным следствия, на имя судьи в АО Trasta Komercbanka (расположенном в г. Рига, Латвия) была открыта корпоративная банковская карта (поддельная) с евро и открыт депозитный счет, на который была внесена сумма в размере 300 000 долларов.
Сумма была снята 23 марта 2013 года через терминал, расположенный в центральном филиале филиала BC Moldindconbank SA, двоюродной сестрой Вячеслава Платона, работавшей в банке менеджером по банковским операциям. Были произведены 99 банковских операций по 3000 каждая, на общую сумму 297 000 долларов.
Полное документирование всех аспектов преступных действий, расследуемых по данному делу, стало возможным и было осуществлено при непосредственной поддержке Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Республики Молдова, после обмена информацией с аналогичной службой в Латвии и информации, предоставленной правоохранительными органами этой страны», — заявили в Антикоррупционной прокуратуре.
В прокуратуре добавили, что не удалось установить местонахождение обвиняемой, и уголовное дело было направлено на рассмотрение в Кишиневский суд сектора Буюканы после разрешения следственного судьи завершить уголовное производство в ее отсутствие.
За совершенные преступления законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет, а за отмывание денег — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
