ВИДЕО «Незаконные сделки с квартирами». Подробности от прокуратуры о проведенных в пятницу обысках: руководители строительной компании подозреваются в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму 7 миллионов леев
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) опубликовала подробности об обысках, проведенных в рамках уголовного дела о налоговом уклонении и отмывании денег, причиненный ущерб по которому превышает семь миллионов леев. По данным следствия, преступления были совершены руководителями строительной компании из Кишинева.
Согласно пресс-релизу прокуратуры, в период 2019–2021 годов они продавали сами себе квартиры от имени собственной компании по цене значительно ниже рыночной, после чего перепродавали их уже по существенно более высокой стоимости (в отдельных случаях — вдвое выше по сравнению с ценой, уплаченной предприятию).
«Таким образом, предприниматели незаконно выбрали схему, при которой при последующей личной продаже квартир уплачивали государству значительно меньший налог (поскольку выступали уже как частные собственники, а не как строительная компания). В результате за эти годы сумма налогов, подлежащих уплате государству, превысила 7 000 000 леев.
В связи с этим сотрудники правоохранительных органов при поддержке бойцов спецподразделения „Fulger“ провели восемь обысков в Кишиневе — по месту жительства, в офисах и автомобилях должностных лиц компании. На месте были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи, контракты и сметы расходов, которые будут изучены в рамках уголовного расследования», – сообщили представители ПБОПОД.
По информации ПБОПОД, уголовное расследование продолжается с целью установления всех причастных лиц и применения необходимых правовых мер для возмещения причиненного ущерба и привлечения виновных к ответственности при соблюдении презумпции невиновности.
