В рамках расследования дела о колл-центре, задействованном в мошенничестве, прошли новые обыски
В рамках расследования деятельности колл-центра, специализирующегося на компьютерном мошенничестве и обмане клиентов банков стран Европейского союза, ведется расследование в отношении 8 человек в возрасте от 22 до 28 лет. Генеральный инспекторат полиции (ГИП) совместно с Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) под эгидой EUROJUST и EUROPOL провели обыски в 10 местах.
По данным следствия, фигуранты дела подозреваются в том, что «действовали на основании предварительной договоренности, вводя в заблуждение граждан Румынии и других стран, включая государства-члены Европейского союза».
«Используя информационные технологии и услуги SIP-телефонии, они выдавали себя за сотрудников служб безопасности банковских учреждений и, обманным путем и злоупотребляя доверием, получали доступ к банковским приложениям жертв.
Впоследствии они переводили финансовые средства на банковские счета, ранее открытые на имена посредников, а также на счета, связанные с международными криптовалютными биржами и игорными платформами», — сообщают сотрудники правоохранительных органов.
В результате обысков были изъяты телефоны, компьютеры, ноутбук, черновые записи, «значительные суммы» денег в иностранной валюте, патрон, а также несколько транспортных средств, «имущество, представляющее интерес для уголовного дела».
Уголовное преследование продолжается.
6 июля полиция и прокуратура объявили о ликвидации правоохранительными органами украинского колл-центра с примерно 180 операторами из Молдовы.
Фото: politia.md
