Ущерб в 5,2 миллиарда леев, возврат в 0,01 %. Почему государство не может конфисковать имущество Илана Шора

Спустя три года после того, как Илан Шор был приговорен к 15 годам лишения свободы и возмещению ущерба в размере более 5,2 миллиарда леев, из его имущества удалось вернуть лишь 541 тысячу леев (!!!), то есть 0,01 % от всей суммы долга. На ряд активов олигарха, скрывающегося в Москве, которые зарегистрированы на его имя или на имена других лиц, был наложен секвестр, но их продажа на аукционах, чтобы перечислить деньги в бюджет, затрудняется многочисленными апелляциями, которые адвокат Шора подал в суды. К апрелю 2026 года удалось продать лишь один автомобиль — советскую «Волгу», — а на несколько аукционов, организованных судебным исполнителем, не явились покупатели.

Но даже если все арестованные ранее по решениям судов активы будут полностью проданы, их общая стоимость едва достигает 10% от установленного судом ущерба. Судебный исполнитель, ведущий дело, заявил, что имущество будет переоценено, и его цена продажи может вырасти, а власти заявили, что ищут другие активы Шора за пределами Республики Молдова.

Тем временем процесс взыскания приостановлен как минимум на год. В июне 2025 года было принято решение заменить кредитора — Banca de Economii, находящийся в процессе ликвидации, был заменен Министерством финансов. В июне 2026 года это решение, также обжалованное адвокатом Шора в суде, должно быть рассмотрено Центральной апелляционной палатой.

Выявленное имущество Шора

13 апреля 2023 года Кишиневская апелляционная палата (ныне центральная) приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег по делу о банковском мошенничестве, известном как «кража миллиарда». Шор также был обязан возместить ущерб в размере более 5,2 миллиарда леев (5 291 708 829,71 лея).

Для возврата средств были применены обеспечительные меры — аресты и запреты на отчуждение — в отношении имущества, зарегистрированного непосредственно на имя Илана Шора, а также активов, где он считается конечным бенефициаром, хотя они оформлены на третьих лиц.

Недвижимость: две квартиры на улице Флорика Ницэ, объединенные между собой, общей площадью 400 кв. м; земельный участок и дом с пристройкой на улице Тимиш; квартира на улице Дечебал, которой он владеет наполовину с Миной Шор (по 1/2), а также роскошная вилла на улице Лакулуй, в которой проживал Илан Шор, в том числе во время домашнего ареста, но которая зарегистрирована на другое лицо (Сергей Трохин).

Оружие, найденное в квартирах на ул. Флорика Ницэ: три огнестрельных пистолета, один пистолет с резиновыми пулями, несколько патронов и разрешение на оружие.

Автомобили: Bentley Continental (2010), Toyota Runner (1997), ГАЗ-2410 («Волга», 1988), зарегистрированные на имя Шора.

Компании, счета и их активы, оформленные на других лиц, но где Илан Шор считается конечным бенефициаром: ООО Aerolux Handling, которое владеет ООО Classica Air, ООО Air Handling, ООО DFI, ООО DFM, которое владеет ООО Avantage, ООО Dufremol, ООО Infoton-Com, которое владеет компанией Air Clasica, Klassika Asigurări, ООО Moldclassica International, ООО Victoria Leasing&Finance.

Банковские счета, на которых находится в общей сложности около 400 тысяч леев (в молдавских леях и иностранной валюте).

Шор обжаловал в суде исполнение взыскания ущерба

3 июля 2023 года судебный исполнитель Роман Талмач, который ведет исполнительные процедуры в отношении имущества Илана Шора, начал исполнительное производство и установил срок для должника Илана Шора для выплаты компенсации за ущерб в размере более 5,2 миллиарда леев, установленной судом. Так как он не выполнил это требование, было начато принудительное исполнение. Постановление о возбуждении исполнительного производства, а также выдача исполнительного листа были обжалованы в суде адвокатом Илана Шора Аурелием Коленко, который потребовал приостановить процедуру исполнения.

26 июня 2024 года Кишиневский суд отклонил апелляцию Шора, касающуюся возбуждения исполнительного производства. Это решение было обжаловано его адвокатом в Центральной апелляционной палате. На данный момент решение в Центральной АП не принято: состоялось несколько заседаний, первое — 30 января 2025 года, а следующее назначено лишь на 11 июня 2026 года.

Апелляция адвоката Шора о признании исполнительного листа недействительным с приостановлением процедуры принудительного исполнения была отклонена Кишиневским судом 11 августа 2023 года, и это решение было оставлено в силе Центральной АП 18 декабря 2023 года.

Возврат 0,01% от суммы ущерба

Первая возвращенная сумма составила 326,33 тысячи леев — со счета Илана Шора в Moldindconbank. Средства были перечислены кредитору, то есть Banca de Economii (находящемуся в процессе ликвидации), 26 сентября 2023 года.

Вторая сумма — 215,12 тысячи леев — была получена от продажи 6 августа 2024 года автомобиля ГАЗ-2410, советской «Волги» 1988 года выпуска на аукционе, организованном судебным исполнителем. Автомобиль был оценен в 281 тысячу леев.

На аукцион также выставлялся автомобиль Bentley Continental, оцененный в 1,97 миллиона леев. Он не был продан даже на повторных аукционах из-за отсутствия покупателей. Постановление судебного исполнителя об организации аукционов по продаже этих автомобилей также было обжаловано адвокатом Шора, но жалоба была отклонена Кишиневским судом 9 сентября 2024 года и Центральной АП, которая рассмотрела апелляцию и вынесла решение 2 апреля 2026 года.

Это единственные суммы, возвращенные на данный момент: в общей сложности 541 тысяча леев, что составляет лишь 0,01% от ущерба в размере более 5,2 миллиарда леев, окончательно установленного судом.

Оцененное имущество и обжалованные секвестры

Другие активы Илана Шора были оценены по запросу судебного исполнителя, но до сих пор не были проданы. Среди них — две соседние квартиры в жилом доме на улице Флорика Ницэ в Кишиневе. Первая — двухкомнатная, площадью 239,4 квадратных метров, вторая — четырехкомнатная, площадью 158 квадратных метров. В 2024 году они были оценены соответственно в 6,4 миллиона и 3,4 миллиона леев, а в 2025 году переоценены до 8,2 миллиона и 4,2 миллиона леев, согласно данным, предоставленным ZdG судебным исполнителем Романом Талмач. Было проведено несколько аукционов по продаже этих квартир, но ни один покупатель не зарегистрировался.

Илан Шор также обжаловал в суде наложение секвестра и проведение аукционов. Кишиневский суд (29 апреля 2024 года) и Центральная АП (6 февраля 2025 года) отклонили апелляции, касающиеся наложения секвестра. Апелляция по одному из аукционов еще не рассмотрена Кишиневским судом. Апелляция по другому аукциону была снята с рассмотрения Кишиневским судом 9 июля 2025 года, и Шор обжаловал это в Центральной АП, где следующее заседание назначено на 14 мая 2026 года.

В квартирах на улице Флорика Ницэ были обнаружены несколько единиц оружия: три огнестрельных пистолета, один пистолет с резиновыми пулями, несколько патронов и разрешение на оружие. 10 апреля 2024 года на них был наложен арест, который также был обжалован Шором в суде. Кишиневский суд отклонил апелляцию 29 апреля 2024 года, так же поступила и Центральная АП 20 февраля 2025 года. По словам судебного исполнителя Романа Талмач, начата процедура продажи оружия.

Еще один актив Илана Шора, оцененный в 13,3 миллиона леев, — это земельный участок на улице Тимиш в Кишиневе, на котором расположен дом площадью 200 квадратных метров и пристройка. Арест, наложенный судебным исполнителем 22 марта 2024 года на этот объект, а также на квартиру на улице Дечебал площадью 57,1 квадратных метров, принадлежащую Шору на ½, был обжалован должником. Апелляция была отклонена Кишиневским судом 7 мая 2024 года и Центральной АП 22 сентября 2025 года.

18 апреля 2024 года был наложен арест на роскошную виллу и участок по адресу улица Лакулуй 62, зарегистрированные на имя Сергея Трохина, который официально купил их у Шора 26 июня 2019 года. На участке площадью 0,27 га расположены три здания площадью 664, 273 и 98 квадратных метров. Там Шор проживал и даже находился под домашним арестом. Этот объект считается фактически принадлежащим Илану Шору. Протокол судебного исполнителя о наложении ареста был обжалован адвокатом Шора — хотя сам Шор не признает этот объект своей собственностью, — а также посредником Сергеем Трохиным. Апелляция Шора была отклонена Центральным судом 7 марта 2025 года и Центральной АП 20 ноября 2025 года. Иск Трохина был отклонен Кишиневским судом 22 сентября 2025 года, а в Центральной АП его не рассматривали.

Долг Шора — от BEM до Министерства финансов

4 июня 2025 года Banca de Economii (BEM) подписал с Министерством финансов договор уступки требования, по которому долг Шора в размере более 5,2 миллиарда леев был передан от BEM министерству. Кишиневский суд удовлетворил ходатайство Министерства финансов о замене правопреемника 3 октября 2025 года. Это решение было обжаловано Шором, и рассмотрение в Центральной АП назначено на 11 июня 2026 года.

«Стоимость выявленного в Молдове имущества никак не покрывает сумму»

Григорий Олару, ликвидатор BEM, заявил, что одной из причин столь скромного возврата являются многочисленные апелляции, подаваемые Иланом Шором в ходе всего процесса:

«С момента получения исполнительных документов постоянно идут обжалования со стороны адвокатов. Сумма возврата невелика: мы продали одну машину, и кое-какие средства были на счету. С момента получения исполнительного документа до момента уступки требования мы взыскали, что смогли. Все выявленное имущество было оценено и выставлено на продажу».

Отвечая на вопрос, почему было решено заменить кредитора и передать это право Министерству финансов, Олару пояснил, что «Министерство финансов является крупнейшим кредитором BEM, а срок ликвидации Banca de Economii ограничен законом — два года, тогда как исполнительные процедуры длятся очень долго. В этом и была логика». По его словам, Министерству финансов была передана только эта задолженность по делу о банковском мошенничестве, так как «процедура уже завершена, есть исполнительный документ», а остальные дела находятся в судах или на стадии уголовного производства.

«Стоимость выявленного в Молдове имущества никак не покрывает сумму, которую Шор должен выплатить в качестве компенсации за ущерб. Даже с учетом активов, где он является конечным бенефициаром, я не думаю, что этого достаточно», — добавил представитель BEM.

Секвестры на 10% от суммы ущерба

Глава Антикоррупционной прокуратуры Марчел Думбраван заявил для Ziarul de Gardă, что общая стоимость активов, на которые был наложен арест — как тех, что официально принадлежат Шору, так и тех, где он является фактическим бенефициаром — превышала 548 миллионов леев на момент применения обеспечительных мер в ходе уголовного следствия. Это составляет около 10% от общего ущерба.

«Разумеется, их рыночная стоимость или цена продажи может быть значительно выше. Это оценка на тот момент, когда накладывался арест. Не исключено, что цены на рынке вырастут, и эта сумма станет гораздо больше», — отметил глава Антикоррупционной прокуратуры.

По словам Думбравана, Агентство по возврату активов, добытых преступным путем (ARBI) и Налоговая служба сейчас занимаются поиском других активов Илана Шора, в том числе за границей — в Казахстане, Кыргызстане и Израиле. «Согласно изменениям в законодательстве, в настоящее время Налоговая служба и ARBI при НЦБК принимают меры по выявлению его активов, в том числе за рубежом».

Думбраван также напомнил о многочисленных апелляциях адвокатов в отношении продажи имущества. «Еще одним препятствием являются апелляции, подаваемые адвокатами на каждое процессуальное или процедурное действие судебного исполнителя. Это их право — обжаловать, и они это делают, что приводит к затягиванию процессов в судах. В этом и состоит их цель», — подчеркнул он.

Имущество будет переоценено

Судебный исполнитель Раду Талмач также заявил, что причиной столь незначительного взыскания на данный момент является то, что все его действия обжаловались в суде, и пока жалобы рассматриваются, имущество не может быть продано: «Мы приложили все усилия, чтобы наши акты оставались в силе. Каждая апелляция рассматривается в отдельном процессе. К счастью, все акты были подтверждены, но спустя довольно длительное время. Сейчас мы находимся в процессе реальной реформы юстиции, и, вероятно, в судебной системе не хватает кадров».

Еще одним препятствием, по словам исполнителя, стала передача права требования Министерству финансов, которая должна быть окончательно подтверждена Центральной АП 11 июня 2026 года. До этого момента все приостановлено: «На наш взгляд, это очень длительный срок, рассмотрение занимает слишком много времени. На первый взгляд, это простой вопрос — не меняется ни предмет исполнения, ни сумма, меняется только лицо-кредитор. Мы считаем, что такие процедуры должны проходить гораздо быстрее».

Исполнитель также сообщил, что все имущество, оцененное ранее, будет переоценено, и, скорее всего, его стоимость вырастет, после чего снова будут проведены аукционы: «Мы знаем, что цены на недвижимость за это время выросли. Даже за тот период, пока суды проверяли законность обжалованных актов, мы в итоге можем получить более высокую цену, которая пойдет на погашение долга».

Что касается активов, где Шор не указан официальным владельцем, а считается лишь конечным бенефициаром, исполнитель отметил, что их оценка пока не проводилась. Исключение составляет вилла на улице Лакулуй, зарегистрированная на Сергея Трохина — она уже оценена:

«Это очень сложная процедура, и только недавно были внесены изменения в законодательство, позволяющие преследовать активы, где должник является конечным бенефициаром. У нас нет прецедентов — именно в этом деле мы будем пытаться их создать и смотреть, какой будет реакция. Продать имущество, зарегистрированное на третье лицо, крайне сложно, и таких случаев раньше не было». Он пояснил, что для продажи компаний, связанных с Шором, необходимо, чтобы Министерство финансов полностью вступило в права кредитора и подало обоснованное заявление, доказав, что Шор является их конечным бенефициаром. Норма, позволяющая взыскивать имущество, оформленное на третьих лиц, была принята в июне 2025 года, вскоре после передачи долга Шора от BEM министерству.

19 марта 2026 года Министерство финансов подало в суд ходатайство об ускорении рассмотрения дела, но 23 марта 2026 года Кишиневский суд его отклонил. ZdG также запросила комментарий у Министерства финансов, но ответа на момент публикации не получила.

«Вернуть 5,2 миллиарда практически невозможно»

Аурелий Коленко, адвокат, подававший все апелляции в интересах Илана Шора, заявил для ZdG, что уже год не поддерживает с ним связь и не общается с бывшим клиентом. По его словам, он обжаловал действия исполнителя, так как считал их незаконными, и полагает, что полное взыскание ущерба в 5,2 миллиарда, установленного судом, леев невозможно.

«Когда я занимался уголовным делом, он (Илан Шор, прим. ред.) предлагал государству вернуть эти 5,2 миллиарда, но никто не отреагировал. Они предпочли сделать шоу — деньги им не нужны. Сейчас государству будет очень сложно взыскать эти средства. Просто нет такого имущества, которое можно продать и покрыть сумму в 5,2 миллиарда. Его не существует. Вернуть 5,2 миллиарда практически невозможно», — подчеркнул адвокат, добавив, что у Илана Шора нет других активов за пределами Молдовы: «Другого имущества у него нет, насколько я знаю».