Семь обвиняемых по делу о мошенничестве в Агентстве материальных резервов МВД оправданы. Как суд обосновал свое решение?
Все семь обвиняемых по делу о закупках Агентством материальных резервов Министерства внутренних дел (МВД) 25 тысяч квадратных метров профилированного листового металла, в связи с чем, по утверждению прокуратуры, государству был нанесен ущерб на сумму более 3,7 миллиона леев, были оправданы. Приговор был вынесен 20 августа 2026 года Кишиневским судом сектора Буюканы, судьей Ольгой Беженарь, которая установила, что вменяемые факты не соответствуют составным элементам преступления.
В деле фигурировали Никифор Ионку, руководитель отдела по управлению государственными резервами, Николай Семинахин, заместитель директора Агентства материальных резервов, Роман Довбенко и Вячеслав Юрку, старшие специалисты управления государственных материальных резервов, а также три представителя компании SC Kass Expo International Corp SRL: Руслан Аласс, коммерческий директор, Елена Цугуля, администратор, и Ион Сорочан, менеджер по транспорту.
Дело началось с тендера, организованного в 2023 году Агентством материальных резервов на закупку профилированного листового металла. Первоначальная оценочная стоимость составляла 3 187 500 лей. В процедуре участвовали компании Bravo Profil SRL, Kass Expo International Corp SRL, Piramidgrup SRL и Power Logistics SRL.
Первоначально победителем была объявлена компания Bravo Profil с предложением 3 675 000 леев за 25 000 квадратных метров листового металла. Однако компания Kass Expo оспорила результат, и Национальное агентство по рассмотрению жалоб аннулировало решение.
«Решением № 24 от 4 августа 2023 года компания SRL Bravo Profil была признана победителем тендера на поставку 25 000 м2 материала по цене 3 675 000 (включая НДС). Вышеупомянутое решение было дополнительно оспорено компанией SRL KASS Expo International Corp. на том основании, что предложение SRL Bravo Profil не соответствует техническим условиям, установленным Агентством материальных резервов Министерства внутренних дел», — говорится в решении.
Впоследствии компания Kass Expo International Corp SRL была признана победителем тендера на поставку 25 тысяч квадратных метров листового металла по цене 3 712 500 леев, включая НДС.
Согласно обвинению, в период с 14 по 19 сентября 2023 года представители Агентства материальных резервов МВД посетили склад компании в селе Ратуш Криулянского района, но, по утверждению прокуратуры, проверка носила формальный характер. Прокуратура заявила, что должностные лица и представители компании знали о несоответствии товара техническим требованиям, но продолжали процедуру.
«(…) Не убедившись в наличии у экономического агента на складе товаров, подлежащих закупке, в соответствии с техническими характеристиками профилированного листа, они провели формальную проверку складских помещений и впоследствии, 19 сентября 2023 года, объявили компанию SC Kass Expo International Corp., SRL победителем тендера на закупку 25 000 м2 профилированного листа Т35 по цене 3 712 500 с учетом НДС», — говорится в решении.
Прокуратура также утверждала, что причастные лица знали об отсутствии у компании необходимых товаров на складе и что директор Агентства по материальным резервам Марин Лисы был введен в заблуждение при подписании контракта.
«Точно зная, что упомянутый экономический агент не располагает товарами на складе в соответствии с установленными техническими характеристиками, злоупотребляя доверием, они ввели в заблуждение директора Агентства материальных резервов МВД Марина Лисы», — говорится в приговоре.
Согласно контракту, листовой металл должен был иметь толщину не менее 0,45 мм, содержание цинка не менее 175 граммов на квадратный метр и соответствовать другим техническим требованиям.
29 ноября 2023 года был подписан акт об оценке активов, и впоследствии компании была переведена сумма в размере 3 712 500 леев.
Прокуратура требовала 8 лет лишения свободы для Вячеслава Юрку, Романа Довбенко и Иона Сорочана и по 10 лет для Николае Семинахина, Никифора Иончу, Елены Цугули и Руслана Аласса.
Адвокат: «Это, в лучшем случае, гражданский спор, возникший в связи с исполнением договора»
Адвокат главы отдела по управлению государственными резервами Никифора Ионку, Ион Мазур, заявил, что «данное дело не является уголовным, а представляет собой, в лучшем случае, гражданский спор, возникший в результате исполнения договора».
В то же время заместитель директора Агентства материальных резервов Николай Семинахин, признанный в 2025 году виновным в злоупотреблении служебным положением за использование служебного автомобиля в личных целях, оспаривал существование предварительной договоренности и утверждал, что директор агентства был проинформирован о полученном товаре. Он утверждал, что государство не понесло ущерба, поскольку поставщик был обязан заменить некачественный листовой металл и уплатить штрафы, и этот вопрос следовало рассматривать как гражданско-правовые или договорные отношения.
«Ущерб, причиненный агентству, не может быть предметом материального ущерба с точки зрения уголовного преследования, поскольку государству не был причинен ущерб (поскольку компания KASS EXPO INTERNATIONAL CORP SRL обязана и может за свой счет заменить неподходящий профилированный лист на своем складе на подходящий и уплатить Агентству материальных резервов штраф за просрочку платежа). (…) Между Агентством материальных резервов, с одной стороны, и компанией KASS EXPO INTERNATIONAL CORP SRL, с другой стороны, существуют гражданско-правовые отношения. И государство в лице Агентства материальных резервов должно самостоятельно отстаивать свои затрагиваемые права в гражданском порядке, и настоящее уголовное разбирательство должно быть прекращено», — заявил Семинахин в суде.
Суд постановил, что процессуальная мера принуждения в виде временного отстранения от должности заместителя директора Агентства материальных резервов прекращается по закону с даты вступления настоящего приговора в законную силу.
В декабре 2025 года Национальное агентство по неподкупности (ANI) установило, что Николай Семинахин нарушил правовой режим декларирования имущества и личных интересов, не задекларировав должным образом свои активы и личные интересы. Согласно жалобе, Семинахин «задекларировал за 2020 год доход от пожертвований на общую сумму 97 тысяч евро, в основном от своих родителей».
Три сотрудника компании Kass Expo International Corp заявили, что не знали подробностей, связанных с аукционом. Они не признали себя виновными и заявили, что не присваивали деньги.
«О технических характеристиках профилированного листа она не знала. (…) На момент подписания договора она не знала, был ли товар на складе. Ей об этом не сообщили, она просто подписала документ по указанию Руслана Берлинского и все», — приводятся в приговоре заявления Елены Цугули на допросе.
То же самое заявил и Руслан Аласс, отметив, что деятельностью компании руководил Руслан Берлинский. Ион Сорочан заявил, что устроился на работу в Kass Expo только 1 ноября 2023 года и не знал о предыдущих обстоятельствах, связанных с тендером.
Судья: «Вменяемые действия не соответствуют составным элементам преступления»
Изучив доказательства, судья Ольга Беженарь пришла к выводу, что обвинение не доказало наличие общего намерения обмануть государство.
«Суд установил, что, в отличие от ситуаций, когда наличие мошеннического умысла было доказано неопровержимыми доказательствами, в рассматриваемом деле обвинение не представило четких и последовательных доказательств, на основании которых можно было бы заключить, что обвиняемые Ионку Никифор, Семинахин Николай, Аласс Руслан и Цугуля Елена, как предполагаемые соавторы, а также обвиняемые Довбенко Роман, Юрку Вячеслав и Сорочан Ион, как предполагаемые сообщники, стремились с момента начала процедуры государственных закупок, с момента заключения контракта на государственные закупки № 74 от 2 октября 2023 года или с момента оплаты ввести в заблуждение Агентство материальных резервов и несправедливо получить финансовые средства, выплаченные при исполнении контракта», — говорится в решении суда.
Суд посчитал, что возможных проблем с соответствием товара заявленным характеристикам недостаточно для доказательства мошенничества.
«В данных условиях любые несоответствия, обнаруженные после исполнения договора, недостаточны, при отсутствии других прямых или косвенных доказательств, для подтверждения наличия мошеннического умысла, требуемого статьей 190 Уголовного кодекса», — говорится в приговоре.
Таким образом, все семь подсудимых были оправданы, суд установил, что «вменяемые действия не соответствуют составным элементам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 6 Уголовного кодекса РМ».
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате в течение 15 дней.
