Прошли обыски по делу о махинациях с ввезенными из США в приднестровский регион автомобилями на 17 млн леев
Правоохранительные органы сообщили о раскрытии схемы мошеннического ввоза автомобилей из США на сумму 17 миллионов леев, предназначенных для региона на левом берегу Днестра, хотя на самом деле они предназначались для покупателей в Украине.
Расследование ведется в отношении шести человек в возрасте от 33 до 63 лет. На время проведения расследования они остаются на свободе. Трое из них проживают в приднестровском регионе.
Сообщается что преступная схема заключалась в декларировании автомобилей как предназначенных для региона на левом берегу Днестра, что позволяло бенефициарам не платить пошлины на импорт. В ходе расследования было установлено, что несколько экономических агентов, имевших торговые связи друг с другом, один из которых базировался в приднестровском регионе, ввозили эти автомобили с указанием пункта назначения — муниципий Тирасполь.
Еще одним условием применения этой льготы было то, что автомобили оставались и использовались в регионе на левом берегу Днестра. Однако проведенные к настоящему времени специальные следственные мероприятия указывают на то, что в действительности автомобили предназначались для продажи частным лицам в Украине.
В то же время некоторые из них были разобраны и проданы как автозапчасти на территории, контролируемой конституционными органами Республики Молдова, но без уплаты предусмотренных законом импортных пошлин. Расследования также выявили подозрения в использовании коммерческих документов с поддельным содержанием.
«В результате обысков были изъяты наличные на сумму более 460 тысяч леев, почти 8 тысяч евро и более 4 тысяч долларов, происхождение которых будет установлено, а также мобильные телефоны, компьютерное оборудование и другие вещественные доказательства, включая выписки из переписки, имеющие отношение к расследованию уголовного дела», — сообщила таможенная служба Молдовы.
Фото: customs.gov.md
