Правоохранители задержали 22-летнего кишиневца, подозреваемого в мошенничестве: изъято более 2 млн леев

У 22-летнего молодого человека из Кишинева, задержанного в ходе специальных следственных мероприятий, проводимых в целях борьбы с мошенничеством, было обнаружено более 2 млн леев, сообщил 28 апреля Генеральный инспекторат полиции (ГИП).

По данным следствия, финансовые средства поступили от крупномасштабной мошеннической схемы, координируемой из-за границы.

«Молодой человек подозревается в участии в организованной преступной группе, специализирующейся на совершении подобных преступлений, с целью присвоения незаконно полученных финансовых средств и их конвертации в криптовалюту.

В результате обысков в его доме и автомобиле были изъяты денежные суммы в национальной и иностранной валюте, телефоны, устройство для хранения данных, а также другие предметы, имеющие отношение к уголовному делу», — пояснили в ГИП.

В отношении молодого человека ведется уголовное расследование в соответствии с действующим законодательством.

ГИП отмечает, что расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела, идентификации и задержания всех причастных лиц, а также документирования всей преступной деятельности.

Фото полиции