Новые связи между Шором и Абрамовичем: оба связаны с российским платежным сервисом, созданным для обхода санкций
Приговоренный в Молдове к 15 годам заключения за мошенничество и отмывание денег олигарх Илан Шор, находящийся в Москве, фигурирует в новом расследовании Проект медиa. Журналисты утверждают, что российские миллиардеры Роман Абрамович и Виктор Харитонин могут иметь связи с компанией A7, принадлежащей Шору и используемой Россией для обхода западных санкций в международных транзакциях. По данным источников, цитируемых изданием, A7 является одним из крупнейших игроков на рынке трансграничных платежей.
Абрамовича называют «покровителем и финансистом» компании A7. По имеющимся данным, он выбрал Шора на должность руководителя компании из-за его способности «строить схемы».
Официально компания A7 принадлежит Илану Шору и российскому государственному банку ПСБ, через который также переводились деньги для подкупа избирателей в Республике Молдова на президентских выборах и референдуме 2024 года.
Согласно расследованию, которое ссылается на утечку финансовой документации A7 и собственные источники, после запуска в 2024 году офисы компании работали в бизнес-центрах «Белые Сады» и «Сколково Парк», связанных с Абрамовичем. Позже компании были зарегистрированы по фиктивному адресу в Геленджике, но, по данным журналистов, два филиала A7 продолжают работать в этих помещениях.
Также расследование указывает на финансовую поддержку со стороны Харитонина, близкого соратника Абрамовича и бывшего делового партнера. Компании фармацевтического холдинга, контролируемого Харитониным, предоставляли A7 кредиты на миллиарды рублей.
Источник в сфере трансграничных платежей, цитируемый изданием, называет Абрамовича «покровителем и финансистом» A7, заявляя, что он выбрал Шора на должность руководителя компании из-за его способности «строить схемы». Однако представитель Абрамовича опроверг эти утверждения: «Роман Абрамович не имеет никакого отношения к компании A7, не является бенефициаром и не владеет никакой долей. Спекуляции о его причастности к сделкам с Промсвязбанком (ПСБ) в связи с A7 не соответствуют действительности».
Среди клиентов A7 как минимум 25 российских компаний, находящихся под санкциями Европейского союза и США. Пять из них являются производителями и поставщиками военных беспилотников, используемых российской армией в войне против Украины. По данным расследования, эти компании переводили через A7 суммы от сотен миллионов до миллиардов рублей.
Платформой также пользуются российские компании в потребительском, финансовом, туристическом и нефтяном секторах. Согласно тому же расследованию, среди клиентов были Wildberries, туроператор «Библио-Глобус» и сеть магазинов Sunlight.
В 2024 году в рапорте о вмешательстве Российской Федерации в избирательные процессы в Республике Молдова Служба информации и безопасности (СИБ) сообщила, что сеть «Шор» также поддерживалась при участии российского олигарха Романа Абрамовича. Именно этот российский бизнесмен обеспечил пребывание беглого Илана Шора в России, предоставив ему дом и автомобиль.
Фото: коллаж ZdG
