Детали об обысках в компании FlyOne: власти проверяют происхождение более 66 млн леев. Бывший тесть-пенсионер одного из акционеров одолжил компании более 25 млн леев. Реакция Владимира Чеботаря
Утром в четверг, 1 октября, Государственная налоговая служба (ГНС) провела обыски в нескольких компаниях, в том числе в офисе FlyOne. Ziarul de Gardă выяснила, что уголовное дело было возбуждено по факту отмывания денег после аналитического исследования, согласно которому в 2015 году уставный капитал «Fly One» SRL мог быть сформирован за счет финансовых средств без ясного законного происхождения на общую сумму более 66 миллионов леев (3,3 миллиона евро).
Предполагается, что эти деньги были внесены наличными или переведены на счета компании лицами, которые не имели законного подтверждения их происхождения.
Один из основателей компании Владимир Чеботарь заявил, что эти действия направлены на запугивание и захват части деятельности компании.
Согласно данным, проанализированным ZdG, больше всего средств перевел бывший тесть Мирчи Малека, 70-летний на тот момент Тудор Карабаджак – более 25 миллионов леев. Мария Чеботарь, супруга Владимира Чеботаря, перевела более 5 миллионов леев. Гражданин Румынии Нику Берла, один из первоначальных основателей компании, перевел около 700 тысяч леев. «Logistic INT» SRL предоставила заем в размере 4,8 миллиона леев, «Tandem-Aero» SRL – 20 миллионов леев, а «Maxmod» SRL – 10 миллионов леев.
«Обыски прошли как минимум в десяти местах, не только в FlyOne, в рамках нового, совершенно непонятного дела, возбужденного на основании постановления, которое, по совпадению, совпадает с датой крайнего срока, установленного Советом для отчуждения долей. Насколько я знаю от своих коллег, все эти действия в сущности ни к чему не привели: ничего нового обнаружено не было, ничего такого, о чём ранее не сообщалось властям. Эти обыски направлены не столько на деятельность самой компании, сколько исключительно на её участников и компании. Подобные действия по запугиванию, в том числе с участием маскированных сотрудников и нескольких учреждений, направлены исключительно против участников, которые играют пассивную роль в деятельности FlyOne. Деятельность компании никоим образом не является объектом проверки – насколько мне сообщили и судя по документам, с которыми меня ознакомили», – заявил Владимир Чеботарь.
«Эти действия являются частью плана очень небольшой, узкой, мелочной группы, преследующей не слишком добросовестные цели по захвату части деятельности. Эти обыски имеют целью запугивание: проверяется происхождение источников средств, которые были отражены в налоговой отчетности, с которых были уплачены налоги и которые участники неоднократно декларировали как средства, внесенные в формирование уставного капитала компании 10 лет назад. Эти действия будут обжалованы, о них будет сообщено и дальше», – добавил Чеботарь.
ZdG писала, что с 22 июня компания «Fly One» SRL находится в открытом конфликте с государством. После того как Совет по рассмотрению инвестиций, важных для безопасности государства (CEIISS), потребовал от компании сменить акционеров до 20 сентября, владельцы фирмы в конце августа обратились в суд. До этого они безуспешно обжаловали решение в органах, которые его приняли.
За последние 10 лет авиакомпания «FlyOne» превратилась из местного бизнеса, основанного семьями двух государственных чиновников, в международную империю, которую ее бенефициары в рамках спора с государством оценивают примерно в один миллиард евро. В Армении молдавские акционеры объединились с влиятельной семьей, связанной с правящей партией премьер-министра Пашиняна, а также с государственными средствами. В последние годы основанная в Кишиневе компания стала обслуживать в том числе рейсы правительственного самолета Армении и вошла в число крупнейших налогоплательщиков этой страны.
В Румынии FlyOne сообщила о росте оборота в 2025 году на 41% – до более чем 268 миллионов румынских леев, что эквивалентно примерно одному миллиарду молдавских леев. В Узбекистане акционеры FlyOne объединились с двумя местными бизнесменами и заявляют об уставном капитале более 23 миллионов леев.
В последний месяц, на фоне конфликта с государством, материнская компания «Fly One» SRL вышла из состава акционеров компании в Армении, однако два основателя бизнеса – Владимир Чеботарь и Мирча Малека – остались акционерами. В то же время румынская компания, владеющая бизнесом FlyOne, начала выполнять рейсы из Кишинева.
