Более 30 обысков по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на 7 млн леев: расследование ведется в отношении нескольких интернет-магазинов

В среду, 20 мая, правоохранительные органы провели более 30 обысков по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму около 7 миллионов леев.

Согласно заявлению Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, расследование ведется в отношении нескольких интернет-магазинов, созданных в Молдове и управляемых из страны.

По материалам уголовного дела, одна из компаний скрыла доход в размере более 60 миллионов леев, что незаконно «освободило» ее от уплаты налогов и сборов на сумму около 7 миллионов леев.

Компания также подозревается в отмывании денег, предназначенных для выплаты государству, — преступлении, совершенном путем конвертации и перевода доходов, полученных преступным путем, на сумму более 30 миллионов леев.

«В результате обысков, проведенных в Кишиневе при поддержке спецназа Fulger, было изъято более 40 компьютеров, бухгалтерская документация, мобильные телефоны, SIM-карты, видеорегистраторы, черновые записи, предположительно поддельные печати, факсимиле, почтовые марки, табачные изделия, электронные бухгалтерские записи, автомобиль и деньги в особо крупном размере», — сообщили в прокуратуре.

Расследование продолжается.

Фото: стоп-кадр видео PCCOCS