В хлебопекарной компании, которая выплачивала зарплаты «в конвертах» на сумму свыше 90 млн леев, проведены обыски. Два человека задержаны

В рамках дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, в котором замешана компания из хлебопекарной отрасли, было проведено несколько обысков. Задержаны два человека: руководитель предприятия и сотрудник, ответственный за управление денежными средствами.

Согласно пресс-релизу полиции, в период с 2023 по 2025 год представители компании внедрили механизм выплаты заработной платы «в конвертах», скрывая часть реального фонда заработной платы и, косвенно, уменьшая налоговые обязательства перед государством.

Приблизительная сумма выплаченных и не задекларированных в налоговых органах вознаграждений составляет около 91,7 млн леев.

«В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерские документы, мобильные телефоны, электронные носители информации, данные из бухгалтерской программы, а также конверты с деньгами, которые предназначались для выплаты незадекларированной заработной платы.

Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств, выявления всех причастных лиц и точного определения ущерба, нанесенного государственному бюджету», — отмечает полиция.

Если их вина будет доказана в суде, причастным лицам грозит до 10 лет лишения свободы, штрафы и лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность.

Кроме того, соответствующему предприятию грозят значительные финансовые санкции, в том числе ликвидация, в соответствии с законодательством.

Фото: стоп-кадр видео Youtube.com