«Ежемесячный доход от преступной деятельности — около 2 млн долларов». Восемь человек задержаны после обысков в пяти колл-центрах

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в пяти колл-центрах в рамках уголовного дела, направленного на пресечение предполагаемых преступлений, связанных с мошенничеством и отмыванием денег, совершенных организованной преступной группировкой. После обысков были задержаны восемь человек, сообщил 12 октября Генинспекторат полции (ГИП).

По данным правоохранителей, только один колл-центр зафиксировал ежемесячный доход от преступной деятельности в размере приблизительно 2 млн долларов. В преступной деятельности участвовали десятки людей, в том числе иностранные граждане из нескольких стран, таких как Камерун, Индия, Израиль, Нигерия, Грузия и Украина.

Обыски — 21 обыск — проводились сотрудниками Нацинспектората расследований и инспектората полиции Бельц при поддержке спецназа Fulger в рамках уголовного дела, возбужденного Бельцкой прокуратурой. Согласно материалам, собранным в ходе расследования, группа управляла поддельными платформами для торговли криптовалютой, через которые привлекала инвестиции от граждан США и Канады.

«Подозреваемые выдавали себя за экспертов по инвестициям и предоставляли искаженную и ложную информацию о прибыли и рисках, побуждая жертв переводить деньги в мошеннические инвестиционные схемы.

Расследование проводилось в отношении пяти колл-центров, а также лиц, подозреваемых в причастности к их деятельности.

В результате обысков были изъяты финансовые средства, мобильные телефоны, компьютеры, процессоры, носители информации, банковские карты, бухгалтерские и корпоративные документы, печати, а также другие предметы, имеющие отношение к уголовному расследованию», — пояснили в ГИП.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили об обнаружении и изъятии устройств подавления сигналов и полиграфа, используемых для проверки лиц, завербованных для преступной деятельности, а также о том, что установленные лица были подвергнуты проверке при поддержке сотрудников Генинспектората по миграции МВД и Управления международного полицейского сотрудничества при ГИП.

Фото: ГИП