Юрист из Кишинева лишилась более полумиллиона леев. Задержан курьер, который должен был получить от потерпевшей еще 450 000 леев

Сотрудники правоохранительных органов задержали курьера из Украины, которая намеревалась взять деньги, полученные в результате финансового мошенничества: члены преступной группы планировали получить вторую сумму в размере 450 000 леев, сообщила 19 июня Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

Мошенничество произошло на этой неделе и было осуществлено преступной группой, которая связывается с гражданами Молдовы через сообщения в Viber, WhatsApp и Telegram.

«Они заявляют, что кто-то якобы пытается оформить кредиты на имя жертвы, с которой они связались, и под этим предлогом запрашивают личные и банковские данные.

Затем через мобильные банковские приложения оформляются реальные кредиты на имя жертв, а полученные финансовые средства пополняются за счет снятия наличных в банкоматах с использованием токенизированных банковских карт, а также путем переводов третьим лицам», — сообщили в PCCOCS.

Пострадавшая, 40-летняя женщина из Кишинева, работающая юрисконсультом, поняла, что стала жертвой финансового мошенничества, после того как ее убедили передать мошенникам первый транш в размере 544 тысяч леев.

По данным прокуратуры, для того чтобы выглядеть убедительно, мошенники, общавшиеся с ней на русском языке, прибегали к нескольким этапам мошенничества.

Члены преступной группы выдавали себя за:

• сотрудника Energocom, который позвонил женщине и заявил, что ему нужно назначить проверку электроснабжения у нее дома. В связи с этим человек, говорящий на русском, попросил ее предоставить код, который она получила от них по телефону;
• вскоре ей позвонил липовый сотрудник Государственной налоговой службы (ГНС), ответственный за финансовый мониторинг, с тревожным сообщением. Он заявил, что кто-то якобы пытается оформить кредит на имя женщины и что «кто-то пытается войти в ее банковский счет без ее согласия». Он сказал ей, что сотрудники Национального банка Молдовы (НБМ) должны принять меры;
• мошенник, выдававший себя за сотрудника Нацбанка, заявил, что получил уведомление от компетентных учреждений о попытке мошенничества с ее банковским счетом. Поэтому он предложил женщине «решение»: снять все деньги с банковских счетов и перевести их на счет, якобы открытый самим НБМ. Для этого он предоставил ей номер банковского счета, на который уговорил потерпевшую перевести деньги.

«Женщина пошла в коммерческий банк и сняла 544 000 леев, после чего начала вносить их на фиктивный счет в НБМ методом „внесения наличных“ (вставляя банкноты в банкомат для зачисления на желаемый банковский счет).

Поскольку процедура была заблокирована после того, как женщина внесла 60 тысяч леев, за остальной частью отправили курьера с пакетом, который выдавал себя за сотрудника Национального банка.

После передачи денег женщина получила сообщение от фальшивого сотрудника ГНС, который сообщил ей, что „ее деньги конфискованы, и счет будет обновлен через 3 дня“», — рассказали в PCCOCS.

На следующий день мошенники потребовали от потерпевшей вторую сумму в 450 тысяч леев для «безопасности». Однако она обратилась с заявлением в полицию, которая под руководством PCCOCS приняла необходимые меры для предотвращения этого нового эпизода мошенничества.

«Поэтому, когда потерпевшая собиралась отправить группе вторую сумму, сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю женщину из Украины, которая приехала за деньгами (на основании инструкций, полученных от других членов преступной группы, показанных на видео). Она собиралась отвезти деньги в Одессу на такси из Молдовы», — также говорится в заявлении прокуратуры.

После задержания курьера ей было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Расследование продолжается с целью привлечения к ответственности других членов преступной группы.

Фото: коллаж ZdG