В Кишиневе раскрыта схема уклонения от уплаты налогов на 3,4 млн леев при сборе металлолома: под следствием три человека

Правоохранительные органы объявили о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов на сумму около 3,4 миллиона леев при сборе металлолома в Кишиневе. Дело расследуется сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы (ГНС) под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

По данным ГНС, под следствие попали три компании и три лица, занимающие руководящие должности, в отношении которых ведется расследование в связи с тем, что они уклонялись от закупки металла от имени фирм, осуществляя эти закупки через лиц, близких к руководству компаний, с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет.

«С целью уменьшения доходов от купли-продажи металлолома, руководители компаний снимали значительные суммы денег со счетов фирм под ложным предлогом предоставления займов близким людям.

На основании материалов дела, возбужденного прокуратурой, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в трех фирмах. Были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, рабочие компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, внешний жесткий диск с информацией и данными, касающимися полученных доходов и фактической выплаты заработной платы, а также 220 тысяч лей без подтверждения происхождения», — сообщили правоохранители.

Расследование продолжается; в ходе него будут установлены все причастные лица и приняты необходимые правовые меры для возмещения ущерба и привлечения виновных к ответственности.

Фото: SFS