«Подозрительные переводы» лиц, связанных с Шором, компаниям и органам местной власти, в том числе компании бывшего депутата PAS, — в поле зрения Антикоррупционной прокуратуры и НЦБК
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) возбудил уголовное дело по факту отмывания денег на основании подозрительных переводов, совершенных Шведом Игалом (Игорем) в 2023 году из Евразийского банка (Казахстан) в пользу местных органов власти и экономических агентов в Оргеевском районе, Гагаузии и Тараклийском районе, описанных в отчете Службы информации и безопасности (СИБ) в 2023 году. В этом документе также упоминалась компания, которой управляет бывший депутат PAS Мария Акбаш, уроженка Гагаузии. Согласно отчету, компания через посредников получила около 20 тысяч евро от осужденного Илана Шора.
Также НЦБК заявил, что позднее уголовное дело было объединено с другим делом, которое вела Антикоррупционная прокуратура (АП). В ответе на запрос прокуратура подтвердила ZdG, что у нее в производстве есть такое уголовное дело, «но, учитывая, что расследование продолжается, и в силу принципа конфиденциальности, предусмотренного ст. 212 Уголовно-процессуального кодекса, мы не можем предоставить вам никаких других подробностей».
«Согласно данным, полученным и подтвержденным Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB), из средств, полученных от Виктора Гуцуляка, в период с 12.10.2023 по 24.10.2023 (период, совпадающий с периодом избирательной кампании), Швед Игал/Игорь осуществил несколько подозрительных переводов из Евразийского банка (Казахстан) в виде пожертвований местным органам власти и экономическим агентам Оргеевского района, Гагаузии и Тараклийского района (управляемым лицами, связанными с И. Шором)», — говорится в документе, подготовленном СИБ в ноябре 2023 года.
Переводы также осуществлялись сельскохозяйственным производителям. Среди них — компания S.C. DOKSANCOM SRL, которой руководит уже бывший депутат PAS Мария Акбаш. Как указано в отчете СИБ, компания, управляемая Акбаш, получила 19 779 евро. Согласно открытым данным, компания занимается «выращиванием зерновых, технических и кормовых культур».
«В целях предвыборной агитации представители политической партии „Шанс“ использовали несколько схем финансовых переводов для „социальных“ или „инфраструктурных проектов“, продвигаемых в районах и населенных пунктах страны, проекта/программы „Молдавское село“ и других, при участии гражданина Российской Федерации и Израиля Игаля/Игоря Шведа. Одновременно с этим подозрительные переводы также осуществлялись Шведом сельскохозяйственным производителям. Сумма средств, якобы перечисленных „спонсором“, составляет 1 032 737 евро и 280 тысяч долларов», — говорится в документе СИБ.
Согласно отчету, Виктор Гуцуляк также фигурировал в 2021 году в совместных с SPCSB расследованиях по делу об отмывании денег в интересах преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, «был выявлен бенефициаром финансовых средств, переведенных гражданкой Российской Федерации Анастасией Дроновой, входящей в окружение Андрея Гончаренко, управляющего ООО „Газпром инвест Юг“, аффилированного с российским концерном „Газпром“, российского олигарха, близкого к лицам, принимающим решения в Российской Федерации, и спецслужбам Российской Федерации. В свою очередь, Андрей Гончаренко был зарегистрирован в качестве бенефициарного владельца ООО „Komaksavia Airport Invest“, учредителем 95% ООО „Avia Invest“, концессионера Международного аэропорта Кишинева, фактическим бенефициаром которого являлся Илан Шор».
Акбаш: «Мы предупреждали банки, что не хотим, чтобы эти деньги были на наших счетах, но они поступили»
Депутат PAS Мария Акбаш сообщила ZdG, что она не знает, кто такие Игорь Швед и Виктор Гуцуляк.
«Депутат (Костюк, — прим. ред.) выдвинул абсолютно голословное обвинение, будто мы получили деньги от Шора. Исполнительный комитет Гагаузии составил списки сельскохозяйственных угодий, пострадавших от засухи. Наша компания также представила в Исполком документы, касающиеся засухи. В комитете нам сказали, что будет оказана помощь, но мы не знали, от кого — от Исполнительного комитета или от Народного собрания Гагаузии. У нас запросили данные об убытках от засухи, и мы их предоставили.
Полагаю, что на основе этой информации, предоставленной фермерами, комитет составил список компаний. Мы предупредили банки, что не хотим, чтобы эти деньги были на наших счетах, но они поступили. Правоохранительные органы также провели расследование по этому поводу и получили объяснения от нас, фермеров, которые стали заложниками этой ситуации, созданной Исполнительным комитетом. Сумма (около 20 тысяч евро, — прим. ред.) поступила на счет, но мы даже не прикоснулись к этим деньгам. Тогда я поняла, что это какая-то афера, потому что в публичном пространстве появилась информация о том, что деньги были от Шора. А банки заявили, что транзакции были сомнительными.
Позже деньги со счета были сняты банком. В связи со всей этой ситуацией я давала показания в Национальном центре по борьбе с коррупцией. Все фермеры, которые были в списке Исполнительного комитета Гагаузии в связи с засухой, дали показания. Я услышала имя Игоря Шведа в НЦБК. Что сделали правоохранительные органы дальше, я не знаю», — рассказала Мария Акбаш ZdG.
13 ноября депутат партии «Действие и солидарность» (PAS) Мария Акбаш объявила об отказе от от депутатского мандата и о решении «продолжить свою прежнюю деятельность». Об этом сообщил председатель PAS Игорь Гросу.
Фото: коллаж ZdG
