Налоговая служба ввела ряд ограничений на деятельность компаний и организаций, связанных с Шором

Государственная налоговая служба (ГНС) ввела запреты на деятельность ряда компаний и организаций, связанных с Иланом Шором. Решение основано на приказе директора Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяца об их включении в «список юридических лиц, в отношении которых имеются документально подтвержденные сведения о том, что они находятся под контролем гражданина Илана Шора, и на которые распространяются ограничения, установленные решениями Межведомственного совета по надзору».

Решение о запретах подписала директор ГНС Ольга Голбан, оно было опубликовано в «Официальном мониторе» от 24 сентября.

Среди компаний, подпадающих под ограничения: «Dufremol», «Adorland», «Aerofood», «Avantage», «DFI» и «DFM».

Среди общественных объединений, к которым ГНС применила санкции: «Pentru Orhei», «Proiecte sociale pentru Moldova», «Magazine Sociale», а также фонд «Miron Șor».

В отношении этих компаний и организаций применяются «запреты на совершение сделок и/или осуществление деятельности», а именно: «выдача, возврат, погашение кредитов, осуществление операций по инкассации и выдаче денежных средств, отчуждение недвижимого/движимого имущества, материальных/нематериальных активов».

Решение может быть оспорено в Государственной налоговой службе в течение 30 дней.