На имущество членов организованной преступной группы стоимостью более 23 млн леев наложен арест. Они грабили дома и ювелирные магазины в странах Европы
По запросу Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам при содействии Агентства по возврату преступных активов (ARBI) в отношении имущества 15 членов организованной преступной группировки (они — жители Кишинева и Кагула), обвиняемых в контрабанде и отмывании денег, были наложены аресты на общую сумму более 23,5 млн леев. Арестованы дома, земельные участки и автомобили, а также дома, земельные участки и автомобили их родственников.
Как сообщали в марте и августе 2024 года молдавские правоохранители совместно с Европолом и Интерполом, члены организованной преступной группы ввозили контрабандным путем в Молдову предметы, которые они с 2017 года похищали из домов и ювелирных магазинов в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Швеция, Швейцария и Австрия.
Сообщалось, что члены группировки похищали кольца с драгоценными камнями, серьги, браслеты, цепочки, подвески, монеты, драгоценные камни разных размеров, часы, оружие, велосипеды и другое. Затем, чтобы скрыть следы, награбленное продавали на черном рынке, а деньги отмывали, покупая дома (в том числе стоимостью более 2,5 млн леев), квартиры, земельные участки, дорогие автомобили, в том числе Mercedes GLE, BMW.
По данным НЦБК, возраст 15 обвиняемых — от 24 до 64 лет, в группировку входили также 3 женщины, в том числе близкие родственники некоторых обвиняемых, на которых была зарегистрирована часть имущества, приобретенного на деньги от продажи краденого в странах Европы.
«Согласно данным, предоставленным государствами-членами Евросоюза через Европол и Интерпол, некоторые из обвиняемых ранее отбывали тюремное заключение (за грабеж, кражу в составе группы лиц, разбой, хранение поддельных документов) во Франции, Германии и Австрии», — пояснили в НЦБК.
Теперь, после того как следственный судья по ходатайству прокуроров вынес постановление о наложении ареста, после направления уголовного дела в суд арестованные активы могут быть конфискованы в пользу государства.
Расследование продолжается.
Фото: НЦБК
