Разоблачения «Paradise Papers», опубликованные 5 ноября Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и его партнерами показывают, как богатые и могущественные по всему миру скрывают богатство посредством сложных и непрозрачных финансовых структур, которые позволяют им сохранить свой бизнес в секрете. Эти секретные структуры могут также использоваться для коррупции.
Делия Феррейра Рубио, председатель «Transparency International», заявила:
«Статус людей и корпораций в этом скандале шокирует. Очевидно, что органы финансового надзора и законодатели должны понимать, что система сломана. Комплексные трансграничные структуры используются для содействия широкому спектру секретной деятельности, которая может включать коррупционные, мошеннические и неправомерные налоговые схемы».
«Слишком много людей находят способы скрыть богатство. Если это богатство связано с доходами от коррупции, и это означает, что преступникам дается возможность жить на нечестные доходы. Слишком часто деньги, которые должны идти на то, чтобы улучшить жизнь простых людей, отбираются коррумпированными чиновниками, а затем используются для финансирования роскошного образа жизни. Это нужно остановить.
Влияние «Paradise Papers» станет ясным только в ближайшие дни, недели и месяцы. Медиа-партнеры ICIJ планируют ежедневно публиковать больше новостей на этой неделе, в то время как юридический анализ, несомненно, будет продвигаться и дальше», – отметила Делия Феррейра Рубио.
«Transparency International» призывает к более жестким мерам по регулированию финансового сектора и их участников, в том числе риэлторов, юристов и банкиров.
Прозрачность собственности
У всех стран должны быть центральные, публичные реестры реальных владельцев компаний, а также регистры, содержащие информацию обо всех сторонах трастов. Правительствам следует требовать, чтобы каждая компания предлагала публичный контракт на приобретение или продажу имущества, чтобы публично раскрывать свою информацию о бенефициарной собственности.
Меры по борьбе с отмыванием денег
Юридические фирмы и посредники, которые создают оффшорные компании и трасты, должны знать своих клиентов и сообщать о подозрительных действиях властям. Они не должны постоянно предлагать своим клиентам секретность.
Когда фасилитаторы не выполняют свои обязательства, власти должны налагать соответствующие санкции, штрафы и де-лицензирование компаний на судебное преследование отдельных лиц.
Роскошные товары и недвижимость
Должны быть предусмотрены особые требования к продавцам предметов роскоши, включая имущество в таких центрах, как Лондон и Нью-Йорк, чтобы гарантировать, что деньги, используемые для покупок, – это не доходы от коррупции.
В прошлом году после публикации «Панамских бумаг» было заявлено о не менее 150 запросах, проверках или расследованиях в 79 странах, и правительства расследуют деятельность более 6 500 налогоплательщиков и компаний. «The Paradise Papers» должны не только привести к расследованиям, но и показать, насколько важно покончить с секретностью в финансовой системе.
