В Кишиневе будут заочно судить гражданина РФ, получившего мошенническим путем от трех немцев 2,8 млн леев
Гражданин Российской Федерации был отправлен на скамью подсудимых после того, как обманул трех граждан Германии на сумму около 2,8 млн леев. Он получил деньги, пообещав вложить их в криптовалюты. Мужчина проживал в Кишиневе, по этой причине потерпевшие сообщили о нем молдавским властям, которые наложили арест на имущество, приобретенное им в Молдове. Кишиневский суд вынесет решение в отсутствие ответчика, поскольку его местонахождение не установлено.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд дело в отношении 37-летнего гражданина России. По данным прокуратуры, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Между тем, были арестованы квартира и автомобиль — имущество, приобретенное с целью «скрыть следы нелегальных денег». Квартира в Кишиневе была зарегистрирована на имя тещи, а машина — на имя жены.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый познакомился с первым потерпевшим в Германии в конце декабря 2017 года. Они встретились недалеко от железнодорожного вокзала немецкого города.
«Поскольку у обвиняемого не было ни жилья, ни работы, потерпевший предложил ему свою помощь — взял его к себе на два месяца, помог ему взыскать через суд зарплату, которую он не получил на последней работе, и найти новую работу», — пояснили в прокуратуре.
Вернувшись в Молдову, мужчина убедил гражданина Германии вложить 10 тысяч евро в покупку виртуальной валюты «биткоин», которую он впоследствии должен был конвертировать обратно в евро, «когда курс обмена будет более выгодным». Позже гражданин Германии вложил еще 10 тысяч евро, затем еще 5 тысяч евро — в общей сложности 45 тысяч евро. Обвиняемый обещал потерпевшему, что тот получит 430 тысяч евро.
«Обвиняемый утверждал, что создал для него учетную запись на платформе для торговли криптовалютой, которой он также управлял. Его оправданием было то, что жертва в Германии не могла получить доступ к аккаунту, поскольку IP-адрес компьютера, с которого был создан аккаунт, находится в Молдове, а не в Германии, и он не рискнул передавать пароль, чтобы его не перехватили.
Почти каждый день он присылал фотографии экрана, на котором отображалась якобы полученная прибыль. Более того, он также предоставил ему видео, которое оказалось поддельным. А чтобы сделать это еще более правдоподобным, обвиняемый также попросил у потерпевшего копию его паспорта и счета за коммунальные услуги для создания учетной записи», — рассказали в прокуратуре.
Тем временем первый потерпевший рассказал двум друзьям о своих инвестициях. Эти двое также «вложили» 69 тысяч евро и 30 тысяч евро соответственно. Обвиняемый сказал одному из них, что тот получит общую сумму в 155 тысяч евро.
Один из этих двух потерпевших занял деньги в банке, а затем добавил к ним сбережения сестры и матери.
«В его случае обвиняемый даже создал для него учетную запись на интернет-платформе для торговли криптовалютами, и он получал пароль каждый раз, когда входил в учетную запись, от потерпевшего, который, в свою очередь, получал его на свой телефон», — уточняют прокуроры.
Обвиняемый пообещал всем троим, что лично привезет им деньги в Германию в сентябре 2018 года. Хотя все трое прибыли в аэропорт в Германии, чтобы встретить его в указанные день время, он так и не приехал и не отвечал на звонки и сообщения.
Позже потерпевшие приехали в Молдову и заявили о нем правоохранительным органам.
Хотя он предположительно скрывается в России от молдавских правоохранителей, прокуратура сформировала следственную комиссию, через которую ему было предъявлено обвинение, а дело отправлено в суд.
Кишиневский суд еще не вынес решение, в ходе которого, согласно закону, человек пользуется презумпцией невиновности.
Фото иллюстративное: ZdG
