Подпольные фабрики по производству сигарет в пяти странах ЕС с участием нескольких молдаван, разоблаченные сотрудниками НИР и ПБОПОД

Сотрудники уголовного розыска НИР совместно с прокурорами ПБОПОД ликвидировали организованную преступную схему, направленную на получение незаконных доходов путем контрабанды сигарет и создания подпольных фабрик по производству сигарет в нескольких европейских странах (Италии, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах) при участии нескольких молдавских граждан.

Наблюдение за сетью велось около года, в течение которого были собраны доказательства крупномасштабной незаконной деятельности.

«В ходе расследований был установлен хорошо организованный механизм с трансграничными последствиями, приносящий значительную прибыль за счет продажи продукции, и определены точные роли каждого участника, вовлеченного в цепочку незаконного производства и распространения. В их число входят руководители коммерческих компаний, используемых в качестве легального прикрытия для незаконной деятельности, которые непосредственно участвуют в транспортировке табака и сигарет по территории Европейского союза», – говорится в сообщении ПБОПОД.

Эти люди систематически содействовали незаконному обороту, обеспечивая необходимую логистику и скрывая истинный характер коммерческих операций, чтобы избежать обнаружения властями.

«Один из молдавских граждан играл ключевую роль в сети, отвечая за вербовку и поставку рабочей силы – в основном рабочих из числа казахов, греков, болгар и украинцев, – которые перевозились и использовались на подпольных фабриках в Европе», – добавляют офицеры.

Доходы, полученные от этой преступной деятельности, были введены в легальный финансовый оборот Республики Молдова с помощью сложной схемы отмывания денег, которая предусматривала их вложение в покупку движимого и недвижимого имущества, а также в различные виды бизнеса, имеющие видимость законности. Их целью было сокрытие и искажение информации о природе, происхождении, перемещении, локализации и владении финансовыми активами.

На сегодняшний день накоплены доказательства того, что общий объем средств, введенных в национальную экономику Республики Молдова с помощью этой схемы, составляет особо крупные размеры. С этой целью были проведены более 40 обысков.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли автомобили класса люкс, более 25 000 евро, тысячи долларов, сигаретные пачки, предположительно поддельные – с уникальными кодами, идентичными ранее выявленным в Италии, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, а также несколько голографических документов, которые могли свидетельствовать об организации и ведении незаконной деятельности, печати различных компаний и учреждений.

В результате проведенных мероприятий удалось установить круг лиц, входящих в организованную преступную группу, каждый из которых имел четко определенную и ясно очерченную роль в преступной структуре. Каждый участник действовал в соответствии с возложенными на него конкретными задачами, тем самым способствуя достижению противоправных целей группы за счет спланированного сотрудничества и четко выстроенной внутренней иерархии. Организатор сети, 39-летний мужчина, был задержан на 72 часа.

Он отвечал за набор и привлечение рабочих из Украины и Молдовы, за административные и логистические аспекты, координацию деятельности, связанной с закупкой, транспортировкой и установкой специализированного оборудования для производства сигарет.

Также были обнаружены незаконно хранящиеся огнестрельные оружия, часть из которого хранилась в условиях, противоречащих законодательным нормам о режиме вооружений. Учитывая обстоятельства, имеются достаточные основания для возбуждения уголовного дела по статье 290 УК РМ – незаконное хранение, ношение или сбыт оружия и боеприпасов.