Обвинения в коррупции в адрес руководства Metalferos. «Предложили замаскировать некоторые незаконные действия». Реакция директора: «Впервые слышу, это неправда».

Несколько обвинений, включая коррупцию, против директора Metalferos Петру Бондаря были выдвинуты членом блока «Вместе» Дину Плынгэу во время пресс-конференции, на которой он заявил, что в его распоряжении оказалось заявление, подписанное экономическим агентом, адресованное директору Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Александру Пынзарю.

В заявлении экономический агент сообщает, что заключил договор с компанией Metalferos, по которому поставил около 2500 тонн металлолома на общую сумму около 750 тысяч долларов. Автор жалобы утверждает, что Петру Бондарь якобы пытался его подкупить и «явно злоупотребил своими должностными полномочиями».

В беседе с ZdG директор Metalferos заявил, что ему ничего не известно о контракте, о котором говорится в заявлении: «Я впервые об этом слышу, это неправда. Я попрошу НЦБК переслать мне заявление, чтобы посмотреть, в чем заключаются обвинения».

«В соответствующем заявлении описывается исключительная, из ряда вон выходящая ситуация. Более двух месяцев не было никакой реакции со стороны правоохранительных органов, более того, об этом заявлении и коррупционных схемах были проинформированы главные лица в государстве, но они не отреагировали. (…) После бесед с директором Metalferos экономическому агенту неоднократно предлагалось замаскировать незаконные действия, под предлогом исполнения законно заключенного договора, а именно, расширить предмет договора путем вмешательства в договорные отношения сторонних лиц. Так, была найдена подставная фирма, с которой можно было извлекать дивиденды, а это около 600 тысяч долларов, которые должен был собрать кто-то из государственной компании Metalferos», — заявил Плынгэу в ходе пресс-конференции.

Plângere CNA_ (1) by Ziarul de Gardă

В октябре 2024 года Петру Бондарь был назначен директором АО Metalferos, до этого он был и.о. главы предприятия. Ранее он был лидером территориальной организации PAS в Дубоссарах и советником Дубоссарского районного совета.

Ниже приведена часть из текста заявления, представленного Дину Плынгэу.

«12 декабря 2024 года между продавцом (имя лица не разглашается, — прим. ред.) и компанией Metalferos в лице Петру Бондаря (директора Metalferos) в качестве покупателя был заключен договор купли-продажи лома и отходов черных металлов. Согласно договору, продавец обязуется продать покупателю в течение 90 рабочих дней с даты первой поставки лом и отходы черных металлов в количестве около 2500 тонн по цене 300 долларов за тонну (общая сумма 750 000 долларов).

В связи с подписанием сторонами договора в период с 13 по 30 января 2025 года у меня состоялось несколько встреч с Петру Бондарем. В ходе бесед он неоднократно предлагал мне замаскировать незаконные действия под предлогом исполнения законно заключенного договора. Он предложил расширить сферу действия договора за счет вмешательства в договорные отношения третьего юридического лица, наименование которого он не назвал, с целью отчуждения металла, поставленного третьим юридическим лицом без каких-либо документов о происхождении, путем фальсификации происхождения металла, около 2000 тонн металлолома. Металлолом должен был быть продан по цене, указанной в контракте от 12 декабря, который уже находился в стадии исполнения. Соответственно, за тонну металлолома мне предложили комиссию (взятку, как назвал это Плынгэу на конференции) в размере 10 долларов, то есть в общей сложности 20 тысяч долларов.

В результате получения финансовых средств от продажи фактически поставленного металла третьим юридическим лицом предполагалось реализовать следующий этап преступной схемы, предложенной Петру Бондарем: он предложил инсценировать покупку бетона у третьего вовлеченного юридического лица, чтобы в результате выставления налоговых счетов-фактур перечислить в его пользу финансовые средства, фактически полученные от отчуждения использованного металла, в рамках преступной схемы.

После моего отказа участвовать в преступной схеме, Петру Бондарь, злоупотребляя своими должностными полномочиями, приказал своим подчиненным рабочим, осуществлявшим демонтаж и транспортировку металла на предприятие Metalferos, согласно договору от 12 декабря 2024 года, покинуть территорию и прекратить выполнение каких-либо работ, не поставив меня в известность о принятом решении. Впоследствии со мной по телефону связался Петру Бондарь, чтобы сообщить о намерении расторгнуть договорные отношения.

Я считаю, что Петру Бондарь совершил попытку подкупа меня как администратора организации частного сектора, а также явно злоупотребил своими функциональными полномочиями, получив отказы в совершении коррупционных действий, с целью прервать деятельность своих подчиненных, а также прекратить определенные существующие правовые отношения, которые являются совершенно законными и подлежащими исполнению», — говорится в заявлении.

Ранее Ziarul de Gardă писала, что бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, разыскиваемый правоохранительными органами, имел право подписи или был бенефициаром по крайней мере в трех компаниях, которые в последние годы прямо или косвенно получили выгоду в размере десятков миллионов долларов от контрактов с Metalferos, акционерным обществом, в котором государство владеет контрольным пакетом акций. Здесь же упоминается имя Владимира Андронаки, считающегося близким другом бывшего лидера ДПМ. Подробности можно узнать здесь.

Дело «Metalferos»

7 февраля 2022 года Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело, выделенное в отдельное производство из дела под общим названием «Metalferos».

По делу, направленному в суд, статус обвиняемых присвоен восьми лицам, которые обвиняются в совершении следующих преступлений: создание и руководство организованной преступной группой (ст. 284 УК); мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ст. 190 ч. 5 УК) и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной преступной группой и в особо крупном размере (ст. 243 ч. 3 п. а) и б) УК).

Согласно обвинительному заключению, в течение 2018-2019 годов лидер организованной преступной группы в соучастии с тогдашним директором АО Metalferos принял на себя реализацию преступного плана, разработанного лидером преступной организации, и заключил контракты на закупку черных и цветных металлов АО Metalferos непосредственно у экономических агентов, находящихся в ведении и управлении, напрямую или через лиц, привлеченных лидером организованной преступной группы, которым была заведомо предложена значительно более выгодная цена, чем другим экономическим агентам, с которыми также были заключены контракты на поставку металлов непосредственно АО Metalferos.

По данным прокуратуры, на основании заключенных договоров на банковские счета экономических агентов, управляемые через посредников и/или непосредственно лидером организованной преступной группы, АО Metalferos в разные периоды времени перечисляло денежные средства, закупая у этих субъектов черные и цветные металлы. Из сумм, поступивших от АО Metalferos на счета экономических агентов, руководимых тем же лидером организованной преступной группы, на основании заключенных договоров он организовал осуществление переводов денежных средств на счета других экономических агентов, руководимых через посредников также им, в целях создания видимости законности, в частности прибыльности деятельности управляемых экономических агентов, при незначительной разнице между денежными средствами, поступившими от АО Metalferos, и денежными средствами, перечисленными за приобретение черных металлов.

Фото коллаж: ZdG