Министерство юстиции начало процедуру экстрадиции Плахотнюка. Сколько времени может потребоваться, чтобы привлечь бывшего лидера ДПМ к ответственности

Бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк и экс-депутат Константин Цуцу были задержаны в аэропорту Афин. В то время как власти Кишинёва заявляют, что инициировали экстрадицию олигарха Владимира Плахотнюка, проходящего по делу о «Банковском мошенничестве», адвокат Вадим Виеру, директор программы Ассоциации Promo-LEX, утверждает, что процедура может занять «около двух месяцев, год или даже больше».

Министр внутренних дел Республики Молдова Даниэла Мисаил-Никитин сообщила для ZdG, что Плахотнюк путешествовал с документами, выданными другим государством, а не Молдовой.

«Были предприняты необходимые шаги для подтверждения подлинности документов государством, выдавшим их. Управление международного полицейского сотрудничества направило в Генеральную прокуратуру необходимые шаги для начала процедуры экстрадиции», – сказала она.

Тем временем Виолина Морару, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры (ГП), заявила, что Генпрокуратура «ожидает информации от международных специализированных учреждений. Как только эта информация будет получена, подробности, представляющие общественный интерес, будут обнародованы».

Представители Министерства юстиции (Минюст) заявили, что они тесно сотрудничают с прокуратурой и другими заинтересованными учреждениями, чтобы предоставить греческим властям «процедурно полное досье».

«Министерство юстиции инициировало процедуру экстрадиции гражданина Владимира Плахотнюка после того, как Интерпол Кишинева официально проинформировал нас о его аресте в Греции. Запрос об экстрадиции будет направлен в компетентные органы Греческой Республики (…). Мы прилагаем все необходимые усилия и внимательно следим за ходом процесса, чтобы защитить интересы Республики Молдова», – сказала Лорета Лисник, глава Службы коммуникации министерства.

«Если Плахотнюк согласится на упрощенную процедуру, решение будет вынесено быстро»

Адвокат Вадим Виеру пояснил для ZdG, что Плахотнюк был задержан на основании «Красного уведомления» Интерпола, которое действительно в течение 40 дней, в течение которых Генеральная прокуратура Молдовы через Министерство юстиции направляет официальный запрос об экстрадиции (ордер на арест, описание фактов, юридические документы, гарантия специализации и переводы, желательно на греческом языке).

«Если Плахотнюк соглашается на упрощенную процедуру, то решение выносится быстро, и экстрадиция завершается примерно через два месяца, если же он против, то апелляции вплоть до Арейос Пагос (Верховный суд Греции) могут растянуться до года или даже больше до окончательного решения. После вынесения окончательного вердикта министр юстиции Греции издает указ, молдавский конвой забирает человека из Афин и доставляет в Кишинев максимум за 15 дней, причем время, проведенное под стражей в Греции, вычитается из времени, проведенного в предварительном заключении на родине, а расследование продолжается строго в рамках его специализации», – подчеркивает Вадим Виеру.

Плахотнюк и Цуцу задержаны в Греции

Владимир Плахотнюк и Константин Цуцу были задержаны в аэропорту Афин при посадке на рейс в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), где, как ранее писала ZdG, Плахотнюк получил поддельный мексиканский паспорт.

Согласно информации, полученной ZdG, эти двое следовали через Грецию транзитом. Пока неизвестно, из какой страны они следовали.

По неподтвержденной официально информации, Плахотнюк и Цуцу путешествовали под чужими именами.

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) объявил во вторник, 22 июля, о задержании двух граждан Молдовы – Владимира Плахотнюка и Константина Цуцу.

Владимир Плахотнюк исчез из Молдовы в июне 2019 года, после того как возглавляемая им Демократическая партия Молдовы (ДПМ) была отстранена от власти коалицией, сформированной Блоком ACUM и Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ). С тех пор на протяжении почти шести лет Плахотнюк эпизодически упоминался в публичном пространстве, а его местонахождение никогда не было официально объявлено.

Плахотнюк разыскивается Интерполом с февраля 2025 года

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) ранее сообщил, что 6 февраля 2025 года Комиссия по контролю за документами Интерпола уведомила Управление международного полицейского сотрудничества ГИП о принятии к рассмотрению запроса на объявление в международный розыск бывшего лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Плахотнюка.

«Лицо соответствует условиям, установленным комиссией в отношении обработки данных, и запрос будет виден всем странам-членам Интерпола после апелляции, поданной Управлением международного полицейского сотрудничества полиции и Антикоррупционной прокуратуры в ноябре 2024 года. Сегодня распространение информации о международном розыске в целях ареста и экстрадиции в отношении него стало видимым для всех государств-членов», — сообщили в ГИП.

Одно из дел Плахотнюка в суде

В середине июля 2023 года Антикоррупционная прокуратура сообщила, что уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка направлено в суд для рассмотрения по существу, ему предъявлены обвинения в «создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег».

Согласно материалам дела, в период 2013-2014 гг. Владимир Плахотнюк, являясь бенефициарным владельцем и управляющим через посредников ряда компаний, получил и использовал финансовые средства на общую сумму около 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые, как он достоверно знал, поступили из незаконных источников, будучи полученными в результате мошеннических банковских кредитов, выданных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A. коммерческим компаниям группы „Шор“».

При этом в период 2014-2015 гг. обвиняемый, являясь бенефициарным владельцем офшорных компаний, получил и присвоил денежные средства на общую сумму 21 001 949 долларов, предоставленные Banca de Economii компании-резиденту под управлением Илана Шора и другой компании под управлением Владимира Андронаки.

Таким образом, в этот период Владимир Плахотнюк воспользовался финансовыми средствами, похищенными из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială на общую сумму 39 284 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые были использованы в личных интересах и в интересах преступной организации на: приобретение самолета Embraer Legacy 650, чартерные рейсы, приобретение движимого и недвижимого имущества, оплата различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтных, строительных и т.д.), инвестиции в бизнес, организация мероприятий, оплата долгов».

29 мая 2023 года Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов и оставила в силе без изменений решение Кишиневского суда сектора чеканы, которым было удовлетворено ходатайство Антикоррупционной прокуратуры о разрешении завершения расследования в отсутствие обвиняемого. Таким образом, расследование было завершено в отсутствие Плахотнюка, а уголовное дело в объеме 100 томов с обвинительным заключением в 370 страниц направлено в Кишиневский суд сектора Буюканы для рассмотрения по существу.