Фигурантам дела о мошенничестве с «покупкой автомобилей из Германии» на 4,4 млн леев, которой руководили из тюрьмы в Бельцах, вынесены приговоры: трое получили по 12 лет лишения свободы
Восемь человек были приговорены к лишению свободы сроком до 12 лет за скоординированное мошенничество, связанное с «продажей автомобилей, привезенных из Германии», которым руководили из тюрьмы в Бельцах. В результате мошенничества потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 4,4 млн леев. Об этом 2 июля сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
По ходатайству прокуратуры суд Кишинева в начале июня приговорил троих из восьми обвиняемых к 12 годам лишения свободы в дополнение к уже отбываемому ими сроку; сообщник, находящийся на свободе и проживающий в Бельцах, был приговорен к 10 годам лишения свободы; трое других жителей муниципия — мужчина и две женщины — к 8 и 6 годам лишения свободы; женщину из Яловен, которая «по сравнению с другими членами преступной группы не находилась в конфликте с законом и играла в схеме незначительную роль» — переводила деньги из якобы аванса, необходимого для продажи автомобиля, — приговорили к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания в тюрьме, при условии, что она не совершит никаких других преступлений в течение этого периода.
Обманом вынудили заплатить аванс и за таможенное оформление 120 000 леев
Три других фигуранта признали свою вину и предстали перед судом, их дело выделили в отдельное производство.
Как пояснили в прокуратуре в 2022 году, когда уголовное дело было передано в суд, преступления совершались в период с 2020 по 2021 год. На тот момент осужденным было от 18 до 37 лет. Пятеро из них отбывали наказание в Бельцкой тюрьме, откуда они координировали преступную схему (и где они отбывали наказание, в том числе за убийство, похищение человека, мошенничество и кражу).
Кроме того, под суд были отправлены также супруги и еще один мужчина, которые были объявлены в розыск и осуждены заочно. Таким образом, общее число осужденных — 11 человек.
В 2021 году, когда была раскрыта преступная схема, задуманная осужденными, прокуроры сообщили, что она началась с создания аккаунтов на сайтах для публикации объявлений о продаже автомобилей, которые якобы должны были привезти в Молдову из Германии (Mercedes, Audi, Volvo, Renault, Nissan, Toyota, Hyundai). Для публикации объявлений они нашли фотографии автомобилей в Интернете и заявили, что могут организовать их ввоз в Республику Молдова для продажи, выступая посредниками.
На следующем этапе в телефонных разговорах они просили у клиентов аванс в размере от 1500 до 3000 евро. Позже в схему были вовлечены лица, находящиеся на свободе, некоторые из них были частью этой организованной преступной группировки, в то время как другие искали работу. Они встречались с потенциальными покупателями, чтобы получить деньги. В некоторых случаях они даже встречались с клиентами около таможни в Леушенах, утверждая, что машина уже находится недалеко от таможни и что для таможенного оформления понадобятся дополнительные деньги, что послужило ложным аргументом для того, чтобы в одном случае запросить у женщины аванс в размере более 120 000 леев.
Подписанные контракты и расписки, чтобы легче обманывать жертв
Чтобы вызвать еще большее доверие, они подписывали расписки и стандартные договоры при получении денег, в одном случае даже нотариально заверенные. Чтобы не быть привлеченными к ответственности, они использовали вымышленные имена в аккаунтах, созданных в Facebook, Одноклассниках, Viber и Whatsapp, а также использовали вымышленные имена при встрече с клиентами, в одном случае используя удостоверение на имя другого похожего человека.
Третий круг людей, вовлеченных в схему, — это свидетели, многие из которых искали работу, которые заявили в Кишиневском суде, что после принятия «предложения о работе», опубликованного в Facebook сообщниками, находящимися на свободе, их попросили передать денежные суммы от покупателей другим людям, через междугородние маршрутки. В одном из случаев, лицо, когда его попросили передать деньги, почувствовал, что это может быть мошенничество, и вернул деньги покупателю.
Чтобы сотрудники правоохранительных органов не смогли отследить мошенничество с этими деньгами, их конвертировали в другую валюту и тратили на незаконную отправку в тюрьму телефонов и телефонных карточек, а также сигарет, алкоголя и одежды.
Свидетель по делу — со сломанной рукой после того, как трое мужчин из Унген заставили его изменить показания по делу о мошенничестве
В феврале 2023 года сотрудники полиции под руководством прокуроров задержали троих мужчин из Унген, которые избили жителя села, чтобы он изменил свои показания — невыгодные для фигурантов дела о мошенничестве. Преступление было совершено по инициативе одного из обвиняемых, который к тому времени отбывал наказание за участие в этом деле о фиктивной продаже «автомобилей из Европы».
Он убедил двух других жителей села принять участие в избиении свидетеля, которого били кулаками и ногами, а также металлическим прутом, пока он дважды не потерял сознание и не получил перелом руки. Поэтому по ходатайству прокуратуры Унген суд вынес обвинительный приговор всем троим преступникам, которые признали свою вину. Таким образом, по приговору Унгенского суда инициатор этого преступления и главный обвиняемый был приговорен к 1,6 годам лишения свободы; его сообщники были приговорены к 2 годам лишения свободы (с отсрочкой исполнения). Еще один мужчина приговорен к штрафу в 25 000 леев: был в той же группе и, хотя он был менее вовлечен в избиение свидетеля, он не предпринял действий для предотвращения преступления.
Кишиневский суд вынес приговор на основании доказательств в деле, в котором 60 томов, переданном в суд в мае 2022 года Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам после 60 обысков, проведенных в тюрьмах и домах фигурантов в ноябре 2021 года.
