Дело «Интерпол»: бывший глава Управления международного полицейского сотрудничества и экс-глава Генинспектората по миграции обвиняются в коррупции и подделке документов

Двум лицам в понедельник, 3 марта, были предъявлены обвинения по делу «Интерпол». Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщила, что руководитель группы по расследованию уголовных дел Вероника Драгалин подписала окончательные обвинительные заключения в отношении бывшего главы Управления международного полицейского сотрудничества Виорела Центю и бывшего главы Генерального инспектората по миграции Михаила Водэ.

Обвинительные заключения должны быть доведены до сведения обвиняемых в течение следующих 48 часов. По словам представителей правоохранительных органов, в ближайшие «недели или месяцы» расследование в отношении этих четырех человек будет завершено.

Ранее были подписаны окончательные обвинительные заключения в отношении адвоката и бывшего председателя Комиссии по контролю за файлами в рамках Интерпола.

Исходя из доказательств, собранных прокурорами за последние 11 месяцев, было установлено, что несколько лиц, действуя сообща как организованная преступная группа, сумели заблокировать красные уведомления Интерпола в отношении иностранных беглецов из различных юрисдикций, включая Китай, Францию, Австралию, Россию и другие, совершив несколько коррупционных преступлений, таких как пассивная коррупция, активная коррупция и фальсификация документов. По данным гособвинения, в период с августа 2022 года по июнь 2024 года этой схемой воспользовались не менее 28 беглецов.

«В ходе расследования выявлено более 140 человек из разных стран, которые могли быть незаконно проверены по базам данных Интерпола.

В Республике Молдова в этой схеме задействованы два государственных учреждения — Управление международного полицейского сотрудничества МВД и Генинспекторат по миграции, также входящий в состав МВД. В частности, инспекторат по миграции выдал ложные подтверждения того, что соответствующие беглецы имели статус просителей убежища, хотя эти лица никогда физически не въезжали на территорию Республики Молдова. Впоследствии Управление по борьбе с организованной преступностью направило в Интерпол ложную информацию относительно правового статуса этих беглецов.

После того, как Антикоррупционная прокуратура провела обыски на территории Республики Молдова при поддержке французских и американских властей, вмешался Интерпол и разблокировал „красные уведомления“ в отношении этих беглецов. В феврале 2025 года на основании информации, представленной Антикоррупционной прокуратурой, Интерпол разблокировал „красное уведомление“ также в отношении Владимира Плахотнюка», — говорится в пресс-релизе.

В рамках уголовного дела Антикоррупционная прокуратура сотрудничала властями Франции, США, Великобритании, Румынии, Украины, Испании, Швейцарии и ОАЭ. В связи с этим делом глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин провела в Абу-Даби встречи с властями Эмиратов с целью «укрепления международного сотрудничества».

7 млн евро и другие банковские переводы между женами

Выписки из банков Объединенных Арабских Эмиратов свидетельствуют о пополнении банковских счетов на общую сумму более 7 млн евро в период действия схемы в интересах компании, созданной для этой цели.

«В тот же период совершения преступлений, с октября 2022 года по май 2024 года, выписки из банков Румынии показывают банковские переводы между женами двух членов организованной преступной группы, представляющие собой взятки, выплаченные за коррупционные услуги в Молдове. Кроме того, собранные доказательства показывают, что в период 2022-2024 годов предметом взятки были также два автомобиля класса люкс — Land Rover и Toyota Camry, которые передавались через третьих лиц и членов семьи.

На данный момент жена одного из членов преступной группы, а также жена и старший сын другого члена преступной группы имеют статус подозреваемых», — говорится в сообщении прокуратуры.

Антикоррупционная прокуратура также отмечает, что в рамках совместной группы Евроюста она направила французским властям копию уголовного дела, включая допросы свидетелей и обвиняемых в видеоформате, документы и акты, изъятые в ходе обысков, акты и протоколы экспертиз.

В настоящее время французские власти также ведут активное расследование этой международной коррупционной схемы.

Фото: ProTV.md