Четыре действующих ордера на арест Владимира Плахотнюка. Подробности от АП о делах сбежавшего олигарха

В отношении Владимира Плахотнюка было выдано три действующих ордера на арест по уголовным делам, находящимся на стадии обвинения в Антикоррупционной прокуратуре (АП). Еще один ордер на арест выдан в рамках уголовного дела, находящегося на рассмотрении в первой инстанции, по обвинению в отмывании денег и мошенничестве, в связи «с его ролью в схеме, имевшей место в Молдове в 2013-2015 годах, посредством которой из банковской системы и, возможно, государственного бюджета было выведено более миллиарда долларов», – говорится в заявлении АП.

В июле 2020 года комиссия Интерпола отклонила просьбу Молдовы объявить Плахотнюка в международный розыск, удалив все его данные из системы по просьбе молдавских властей, добавили в АП.

«Впоследствии, после расследования, которое в обиходе называют „Интерполом“, в октябре 2024 года молдавские власти потребовали пересмотра решения, а в ноябре 2024 года Комиссия по контролю за делами Интерпола удовлетворила запрос Антикоррупционной прокуратуры, поданный через DCPI, о пересмотре решения Комиссии от 2020 года в отношении Комиссии от июля 2020 года. Молдавские власти должны предпринять необходимые шаги для начала процедуры экстрадиции», – говорится в сообщении АП.

В настоящее время олигарх Владимир Плахотнюк обвиняется в совершении следующих преступлений:

• Создание и руководство преступной организацией — наказание предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет;
• Мошенничество, совершённое преступной организацией в особо крупных размерах — наказание предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет;
• Отмывание денег, совершённое преступной организацией в особо крупных размерах — наказание предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что во вторник, 22 июля, через Управление международного полицейского сотрудничества (DCPI) была проинформирована об аресте Плахотнюка на территории Греции утром 22 июля.

Одно из дел Плахотнюка в суде

В середине июля 2023 года Антикоррупционная прокуратура сообщила, что уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка направлено в суд для рассмотрения по существу, ему предъявлены обвинения в «создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег».

Согласно материалам дела, в период 2013-2014 гг. Владимир Плахотнюк, являясь бенефициарным владельцем и управляющим через посредников ряда компаний, получил и использовал финансовые средства на общую сумму около 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые, как он достоверно знал, поступили из незаконных источников, будучи полученными в результате мошеннических банковских кредитов, выданных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A. коммерческим компаниям группы „Шор“».

При этом в период 2014-2015 гг. обвиняемый, являясь бенефициарным владельцем офшорных компаний, получил и присвоил денежные средства на общую сумму 21 001 949 долларов, предоставленные Banca de Economii компании-резиденту под управлением Илана Шора и другой компании под управлением Владимира Андронаки.

Таким образом, в этот период Владимир Плахотнюк воспользовался финансовыми средствами, похищенными из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială на общую сумму 39 284 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые были использованы в личных интересах и в интересах преступной организации на: приобретение самолета Embraer Legacy 650, чартерные рейсы, приобретение движимого и недвижимого имущества, оплата различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтных, строительных и т.д.), инвестиции в бизнес, организация мероприятий, оплата долгов».

29 мая 2023 года Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов и оставила в силе без изменений решение Кишиневского суда сектора чеканы, которым было удовлетворено ходатайство Антикоррупционной прокуратуры о разрешении завершения расследования в отсутствие обвиняемого. Таким образом, расследование было завершено в отсутствие Плахотнюка, а уголовное дело в объеме 100 томов с обвинительным заключением в 370 страниц направлено в Кишиневский суд сектора Буюканы для рассмотрения по существу.

Плахотнюк и Цуцу задержаны в Греции

Владимир Плахотнюк и Константин Цуцу были задержаны в аэропорту Афин при посадке на рейс в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), где, как ранее писала ZdG, Плахотнюк получил поддельный мексиканский паспорт.

Согласно информации, полученной ZdG, эти двое следовали через Грецию транзитом. Пока неизвестно, из какой страны они следовали.

По неподтвержденной официально информации, Плахотнюк и Цуцу путешествовали под чужими именами.

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) объявил во вторник, 22 июля, о задержании двух граждан Молдовы – Владимира Плахотнюка и Константина Цуцу.

Владимир Плахотнюк исчез из Молдовы в июне 2019 года, после того как возглавляемая им Демократическая партия Молдовы (ДПМ) была отстранена от власти коалицией, сформированной Блоком ACUM и Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ). С тех пор на протяжении почти шести лет Плахотнюк эпизодически упоминался в публичном пространстве, а его местонахождение никогда не было официально объявлено.