Kroll a prezentat raportul FINAL de investigație privind furtul miliardului

Kroll a prezentat raportul FINAL de investigație privind furtul miliardului
0 vizualizări
07 martie 2018 | 09:30

Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că în seara zilei de marți, 6 martie 2018, a primit raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson.

„Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din R. Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A.  și Unibank S.A.. Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din R. Moldova de către reprezentanții Kroll, conform procedurilor agreate cu consorțiul internațional”, susțin reprezentanții BNM.

Amintim că o sinteză a raportului de investigație, care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată pe data de 21 decembrie 2017 pe pagina web a BNM-ului.  Sinteza conține 57 de pagini și opt capitole care descriu, printre altele,  metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate in perioada 2012-2014, legătura grupului Șor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase. Mecanismele identificate de experți „care par să fi permis să se producă frauda și să rămână nedetectată” sunt: „prezentarea greșită  de către cele trei bănci a rapoartelor de lichiditare în adresa BNM, asigurarea împrumuturilor împotriva garanțiilor suspecte; excluderea anumitor membri ai consiliului de administrație de la procesul de luare a deciziilor și ignorarea preocupărilor ridicate de angajații de rang înalt ai băncilor, care, împreună, au permis ca împrumuturile la scară largă să continue să atingă niveluri nesustenabile în 2014”. Experții precizează că o parte din fluxurile de fonduri care au fost descoperite până în prezent au scos la iveală un număr de persoane care fie ar fi făcut parte din administrarea activității frauduloase suspectate, fie că ar fi obținut un beneficiu din fluxul de fonduri. Încasările în conturi personale sau în companii legate de aceste persoane au totalizat aproximativ 50 milioane USD.

Potrivit BNM, reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.

MAIL AUTOR

Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

Fiind abonat la Ziarul de Gardă, vei fi mereu informat de cele mai recente evenimente și noutăți! Abonează-te

Cod albastru de alertă teroristă în R. Moldova. Ce prevede acest lucru

Serviciul de Informare și Securitate (SIS) anunță că pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe un termen nedeterminat, a fost stabilit nivelul scăzut (cod albastru) de alertă teroristă. Instituirea codului al…
Cod albastru de alertă teroristă în R. Moldova. Ce prevede acest lucru

Klaus Iohannis: „Nimeni nu se mai îndoiește de determinarea R. Moldova de a avansa pe calea integrării europene”

Natalia Gherman, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, a avut astăzi, 4 martie 2015, o întrevedere cu președintele României Klaus Iohannis, în cadrul unei vizite oficiale la București.
Klaus Iohannis: „Nimeni nu se mai îndoiește de determinarea R. Moldova de a avansa pe calea integrării europene”

ONG-urile de media cer statului să asigure securitatea jurnaliștilor de investigaţie, iar ministrului Justiției, să-și retragă declarațiile

Organizațiile neguvernamentale de media semnalează cu îngrijorare înrăutăţirea climatului de activitate a jurnaliştilor de investigaţie în Republica Moldova şi sesizează autoritățile naționale și organizațiile…
ONG-urile de media cer statului să asigure securitatea jurnaliștilor de investigaţie, iar ministrului Justiției, să-și retragă declarațiile

Asociația Judecătorilor acuză CSM că indimidează magistrații

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova consideră inadmisibile acțiunile CSM privind „amenințarea judecătorilor”. Asta se arată într-un comunicat publicat pe site-ul instituției. Astfel, Asociația Judecăt…
Asociația Judecătorilor acuză CSM că indimidează magistrații

Deputații se întrunesc mâine în ședință la Parlament. Pe agendă – un singur subiect

Deputații se întrunesc, prima dată în ultimele trei săptămâni, în ședință plenara. Ședința Parlamentului urmează să aibă loc, mâine, 8 noiembrie, la 15:00. Pe ordinea de zi este adresarea Prim-ministrului Maia…
Deputații se întrunesc mâine în ședință la Parlament. Pe agendă – un singur subiect

Cum a ars biserica din Cotul Morii

Pe 31 martie curent, la Cotul Morii, localitate care a suferit cel mai mult în urma inundațiilor din 2010, a ars Biserica de lemn „Sf. Trifon”. Aceasta avea o vechime de câteva secole și era monument al arhitec…
Cum a ars biserica din Cotul Morii