Kroll a prezentat raportul FINAL de investigație privind furtul miliardului

Kroll a prezentat raportul FINAL de investigație privind furtul miliardului
0 vizualizări
07 martie 2018 | 09:30

Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că în seara zilei de marți, 6 martie 2018, a primit raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson.

„Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din R. Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A.  și Unibank S.A.. Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din R. Moldova de către reprezentanții Kroll, conform procedurilor agreate cu consorțiul internațional”, susțin reprezentanții BNM.

Amintim că o sinteză a raportului de investigație, care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată pe data de 21 decembrie 2017 pe pagina web a BNM-ului.  Sinteza conține 57 de pagini și opt capitole care descriu, printre altele,  metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate in perioada 2012-2014, legătura grupului Șor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase. Mecanismele identificate de experți „care par să fi permis să se producă frauda și să rămână nedetectată” sunt: „prezentarea greșită  de către cele trei bănci a rapoartelor de lichiditare în adresa BNM, asigurarea împrumuturilor împotriva garanțiilor suspecte; excluderea anumitor membri ai consiliului de administrație de la procesul de luare a deciziilor și ignorarea preocupărilor ridicate de angajații de rang înalt ai băncilor, care, împreună, au permis ca împrumuturile la scară largă să continue să atingă niveluri nesustenabile în 2014”. Experții precizează că o parte din fluxurile de fonduri care au fost descoperite până în prezent au scos la iveală un număr de persoane care fie ar fi făcut parte din administrarea activității frauduloase suspectate, fie că ar fi obținut un beneficiu din fluxul de fonduri. Încasările în conturi personale sau în companii legate de aceste persoane au totalizat aproximativ 50 milioane USD.

Potrivit BNM, reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.

MAIL AUTOR

Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

Fiind abonat la Ziarul de Gardă, vei fi mereu informat de cele mai recente evenimente și noutăți! Abonează-te

Câteva străzi din sectoarele Centru și Ciocana vor fi închise pe parcursul lunilor iunie și iulie

Primăria municipiului Chişinău informează că pe parcursul lunilor iunie-iulie 2019, va fi suspendat traficul rutier pe strada Armenească, pe tronsonul cuprins între str. A. Bernardazzi și str. A. Șciusev, pentr…
Câteva străzi din sectoarele Centru și Ciocana vor fi închise pe parcursul lunilor iunie și iulie

Cine este proprietarul șopârlei uriașe și cum a ajuns în fața Circului

Șopârla uriașă instalată recent în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) și scoasă imediat de autorități după ce mai mulți cetățeni s-au arătat nedumeriți de astfel de distracții pentru copii cu ocazia sărbători…
Cine este proprietarul șopârlei uriașe și cum a ajuns în fața Circului

Profesorii liceului Orizont cer implicarea diplomaților pentru eliberarea cetățenilor turci expulzați din R. Moldova

Câțiva profesori și părinți ai elevilor de la liceul Orizont au cerut, în fața ambasadelor SUA și Germaniei la Chișinău, intervenția diplomaților occidentali pentru eliberarea cetățenilor turci, profesori la li…
Profesorii liceului Orizont cer implicarea diplomaților pentru eliberarea cetățenilor turci expulzați din R. Moldova

(Galerie Foto) Noii miniștri au depus jurământul de învestire

Noii miniștri desemnați au depus jurământul de învestire. Decretele au fost semnate de șeful Legislativului, Andrian Candu, care a exercitat temporar interimatul funcției de președinte al țării.
(Galerie Foto) Noii miniștri au depus jurământul de învestire

Neregulile depistate de Promo-LEX în campania electorală pentru turul II al alegerilor locale

În raportul de monitorizare a alegerilor în perioada 21-30 octombrie, Promo-LEX constată incertitudinea începerii campaniei electorale pentru turul doi de scrutin, diminuarea numărului de activități de campanie…
Neregulile depistate de Promo-LEX în campania electorală pentru turul II al alegerilor locale