Cine este șeful unor companii din R. Moldova, reținut de CNA pentru că ar fi achitat salarii necontabilizate, cu bani din off-shore
Proprietarul unor companii autohtone de vânzări a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani. Acesta este suspectat de organizarea contabilităţii duble şi salarizarea „la negru” a angajaţilor. Banii necontabilizaţi ar fi provenit din zona off-shore, de la o companie nerezidentă, al cărei beneficiar efectiv ar fi reţinutul, anunță Centrul Național Anticorupție, într-un comunicat de presă.
Conform unor surse, persoana reținută este Serghei Suruceanu, care ar fi gestionat companiile „Aviaport”, „Telecomservice” și „T.P.S. Consult”. Conform informațiilor publice, Suruceanu nu figurează la nici una din aceste firme în calitate de fondator sau administrator, companiile fiind administrate de alte persoane. Suruceanu a fost administrator la T.P.S. Consult până în mai 2017, când a fost înlocuit cu Averbuh Oxana.
Potrivit materialelor cauzei, schema funcţiona în felul următor: la angajare, directorul companiei le promitea persoanelor salarii de câteva sute şi chiar mii de euro. În realitate, aceştia primeau oficial câte 2000 de lei, din care se plăteau impozite, restul banilor fiind achitaţi prin intermediul cardurilor, conturile cărora se aflau în Letonia.
Astfel, timp de un an, 180 de moldoveni au primit, în afară de salariul oficial, peste 4 000 000 de euro, bani care, potrivit informaţiilor venite de la autorităţile letone, provin de la o firmă înregistrată în off-shore.
ZdG a aflat că firma offshore este „Avela Management”, iar Suruceanu este beneficiarul ei efectiv.
