Când va fi examinat dosarul feciorului ex-președintelui R. Moldova?
Dosarul lui Chiril Lucinschi, ex-deputat și feciorul ex-președintelui R. Moldova, va fi examinat pe data de 17 octombrie 2017. Ședința de judecată privind acest caz va fi una publică. Anunțul a fost făcut ieri, 11 august, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sectorul Buiucani. Primele audieri preliminare în dosarul Lucinschi au avut loc pe data de 10 și 11 august.
Avocații lui Chiril Lucinschi au cerut încetarea procesului penal împotriva clientului său, însă, judecătorii au respins această cerere. De asemenea, magistrații au respins și cererea care îi oferea posibilitatea lui Chiril Lucinschi să se adreseze autorităților din Liebenstein, Germania, ca să poată să ridice probe în apărarea sa.
„Noi considerăm că deciziile luate de către judecător sunt neîntemeiate. Urmează să luptăm mai departe”, a declarat avocata Corina Stratan.
Cu toate acestea, instanța a admis cererea avocaților de a se adresa la „Banca Socială” pentru informații privind rambursarea împrumutului, care, potrivit procurorului, bănuitul l-a luat.
Amintim că, la 1 august, Procuratura Anticorupţie (PA) a anunțat că a finalizat urmărirea penală şi a trimis în judecată cauza penală de învinuire a lui Chiril Lucinschi, fost deputat în Parlamentul R. Moldova, reţinut acum două luni în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank.
Potrivit probelor, fostul deputat, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, avînd scopul dobîndirii mijloacelor băneşti, sustrase prin fraudă din sistemul bancar al R. Moldova, împreună cu persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în următoarele circumstanţe:
În intervalul anilor 2012 – 2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein 440.000 de dolari. Analizînd traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în acea perioadă de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor companii off-shor.
De asemenea, s-a mai stabilit că, în 2013, compania Toast Delux SRL, benefeciar al căreia este fostul deputat, ar fi dobîndit de la Unibank un alt credit, fără gaj, în valoare de 5 mln de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, 401.650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rândul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.
„Informaţiile acumulate indică asupra bănuielii rezonabile că numitul, împreună cu trei persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în proporţii deosebit de mari, infracţiune ce prevede, pentru persoanele declarate vinovate de instanţă, până la 10 ani de închisoare”, susțin reprezentanții PA.
Totodată, fostul deputat este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declaraţia sa de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al societăţilor comerciale Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, despre care se presupune că ar fi fost implicate în frauda bancară, precum şi pentru nedeclararea sumelor de bani parvenite pe conturile acestora, care au fost folosiţi în scopuri personale penrtu achitarea studiilor copiilor săi în străinătate.
